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                                                                              <kbd id='GRx05Rzy4j1PqqP'></kbd><address id='GRx05Rzy4j1PqqP'><style id='GRx05Rzy4j1PqqP'></style></address><button id='GRx05Rzy4j1PqqP'></button>

                                                                                  环亚娱乐AG88平台_东莞控股:2013年度独立董事述职陈诉

                                                                                  日期:2018-03-07 08:52:18编辑作者:环亚娱乐AG88平台

                                                                                  东莞成长控股股份有限公司

                                                                                  2013年度独立董事述职陈诉

                                                                                  2013 年度,作为东莞成长控股股份有限公司(下称“东莞控股”或“公司”)独立董事,我们凭证《公司法》、中国证监会《关于在上市公司成立独立董事的指导意见》等法令礼貌以及东莞控股《公司章程》、《公司独立董事事变制度》、内节制度等有关划定与要求,忠实推行职责,勤勉尽职事变,当真、审慎地利用独立董事的权力,切实维护东莞控股和全体股东尤其是中小股东的正当权益。

                                                                                  现将2013 年度履职环境陈诉如下:

                                                                                  一、根基环境

                                                                                  (一) 小我私人事变经历、专业配景及兼职环境

                                                                                  李非,经济打点学博士,中山大学打点学院传授,博士生导师,华南理工大学工商打点学院兼职传授,中国港湾工程学院广州航务分院客座传授。现任本公司独立董事,兼任索菲亚家居股份有限公司独立董事、深圳联嘉祥科技股份有限公司独立董事、广州海格通讯团体股份有限公司独立董事。

                                                                                  李善民,打点学博士,中山大学副校长,博士生导师,广东省资产评估协会副会长。曾任中山大学打点学院副传授副院长。现任本公司独立董事,兼任欣旺达电子股份有限公司独立董事、广州珠江实业股份有限公司外部董事。

                                                                                  吴向能,打点学硕士,高级管帐师、中国注册管帐师、国际注册内部审计师,中山大学打点学院兼职副传授。曾任中国证监会广东禁锢局上市公司禁锢员、广东省国资委外派监事会专职监事。现任本公司独立董事,兼任广东南海控股投资有限公司副总司理、佛山市南海创业投资有限公司总司理、广东高新兴通讯股份有限公司独立董事、广州东华实业股份有限公司独立董事、广东明家科技股份有限公司独立董事。

                                                                                  (二)是否存在影响独立性的环境声名

                                                                                  作为公司的独立董事,我们未在公司接受除独立董事以外的任何职务,也未在公司首要股东接受任何职务,公司以及公司首要股东不存在也许故障我们举办独立客观判定的相关。另外,全体独立董事年内均严酷遵守了证券买卖营业的相干划定,没有产生违规举办公司证券买卖营业的环境。

                                                                                  二、年度履职环境

                                                                                  (一)出席集会会议环境

                                                                                  1、2013年度,东莞控股共召开了7次董事会集会会议、3次股东大会。公司独立董事出席集会会议的详细环境如下:

                                                                                  应出 通信

                                                                                  现场 委托

                                                                                  席董 方法 缺席 是否持续两

                                                                                  出席 出席

                                                                                  姓名 事会 介入 次数 次未亲身出

                                                                                  次数 次数

                                                                                  次数 次数 (次) 席集会会议(次)

                                                                                  (次) (次)

                                                                                  (次) (次)

                                                                                  李 非 7 3 3 0 1 否

                                                                                  李善民 7 3 4 0 0 否

                                                                                  吴向能 7 3 4 0 0 否

                                                                                  2、出席董事会各专门委员集会会议环境

                                                                                  我们在公司董事会各专门委员会中的任职,以盛大认真、起劲当真的立场出席董事会和专门委员会集会会议,对所接头的事项提供独立的判定、常识和履历。通过在专门委员会中的事变,我们对公司差异领域的事宜提供独立的考核和公道的提议,在成长计谋、续聘审计机构、完美内部节制、绩效查核与薪酬打点等方面提供了相干指导。2013 年,我们介入了公司计谋委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会委员的各次集会会议,对议案举办了当真审议,没有投阻挡票或弃权票的环境。

                                                                                  (二)现场考查及公司共同独立董事事变环境

                                                                                  2013年,我们通过实地考查、电话或电子邮件等方法,充实与公司打点层举办雷同,深入相识公司和详细投资项目标运营情形与示意,亲近存眷公司的策划环境、财政状况及重大决定,对董事会集会会议所需的相干原料在会前当真审视。公司起劲共同我们的事变,为我们正常履职提供了精采的事变前提,对董事会及相干集会会议的各项议案的观测、获取做出决策所需的其他环境和资料提供尽也许的便利。

                                                                                  三、年度履职重点存眷事项的环境

                                                                                  独立董事年内颁发独立意见一览表

                                                                                  意见

                                                                                  时刻 集会会议届次 独立意见内容

                                                                                  范例

                                                                                  关于公司2012年度关联方资金占用与对外

                                                                                  赞成

                                                                                  包管环境的专项声名及独立意见

                                                                                  对公司2012年度内部节制自我评价陈诉的

                                                                                  公司第五届董事 赞成

                                                                                  2013.3.27 独立意见

                                                                                  会第16次集会会议

                                                                                  对公司2012年度证券投资环境的独立意见 赞成

                                                                                  对公司续聘2013年度审计机构的独立意见 赞成

                                                                                  公司第五届董事 关于对广东融通融资租赁有限公司实验重

                                                                                  2013.7.22 赞成

                                                                                  会第18次集会会议 组的独立意见

                                                                                  公司第五届董事 关于公司2013年上半年关联方资金占用

                                                                                  2013.8.9 赞成

                                                                                  会第19次集会会议 与对外包管环境的专项声名及独立意见

                                                                                  公司第五届董事

                                                                                  2013.9.29 关于公司管帐预计改观的独立意见 赞成

                                                                                  会第20次集会会议

                                                                                  公司第五届董事

                                                                                  2013.12.13 关于购置东莞证券短期次级债的独立意见 赞成

                                                                                  会第22次集会会议

                                                                                  四、总体评价和提议

                                                                                  2013年度,我们勤勉尽责,忠实有用地推行了独立董事的职责。实时相识公司的一般策划状况和也许发生的策划风险;在董事会上颁发意见、利用权柄;对公司按期陈诉及其余有关事项等做出了客观、合理的判定;监视和核查公司信息披露的真实、精确、实时、完备,切实掩护公家股股东的好处。起劲进修相干法令、礼貌和规章制度,以不绝进步对公司和投资者的掩护手段,形成自觉掩护全体股东权益的头脑意识。

                                                                                  2014年,我们将继承凭证各项法令礼貌的要求以及《公司章程》和上市公司管理法则的划定,当真推行职责,一连晋升履职手段,运用专业常识及履历为公司成长提出更多有建树性的意见,促进公司的类型运作,敦促公司一连、康健、不变成长。

                                                                                  相关文章

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                                                                                  发布日期:2018-06-13 详细>>

                                                                                  东莞控股:2013年度独立董事述职陈诉

                                                                                  2013 年度,作为东莞成长控股股份有限公司(下称“东莞控股”或“公司”)独立董事,我们凭证《公司法》、中国证监会《关于在上市公司成立独立董事的指导意见》等法 ..

                                                                                  发布日期:2018-03-07 详细>>

                                                                                  [field:arcurl/]

                                                                                  东莞局限以上家产企业 内销比重初次高出外销

                                                                                  莞企自主研发的呆板人正在接管测试筹谋:林海利许志权统筹:马勇文/羊城晚报记者陈强唐波图/羊城晚报记者周巍东莞,位于广州、深圳、香港三座“巨型”都市之间, ..

                                                                                  发布日期:2018-03-07 详细>>

                                                                                  中国塑料加家产后果单奇怪出炉

                                                                                  塑料成品是百姓经济的重点财富,产物门类多,财富关联度强,市场容量大,已成为中 ..

                                                                                  发布日期:2018-03-07 详细>>

                                                                                  杭州永创智能装备股份有限公司

                                                                                  (上接A52版) (二)提倡人及其投入资产的内容 公司提倡工钱吕婕、罗邦毅、康创投资、博融投资、马文奇、鑫盛汇、陈金才。 公司是由永创有限整体改观设立而成, ..

                                                                                  发布日期:2018-03-07 详细>>

                                                                                  我国塑机行业够大不足强

                                                                                  买卖社3月4日讯 产量占天下25%,产值却只占9% 近几年我国塑料机器财富年 ..

                                                                                  发布日期:2018-03-05 详细>>

                                                                                  山东威达机器股份有限公司初次果真刊行股票上市通告书

                                                                                  山东威达(609026)通告正文:山东威达机器股份有限公司初次果真刊行股票上市通告书 ..

                                                                                  发布日期:2018-03-05 详细>>

                                                                                  2025年中国太阳能用具制造行业成长研究说明与成长趋势猜测陈诉

                                                                                  2018-2025年中国太阳能用具制造行业成长研究说明与成长趋势猜测陈诉,太阳能用具制造指以太阳能作燃料,以马口铁、搪瓷、不锈钢等为原料加工制成的家用用具的生 ..

                                                                                  发布日期:2018-03-05 详细>>