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                                                                                  环亚娱乐AG88平台_山东威达机器股份有限公司初次果真刊行股票上市通告书

                                                                                  日期:2018-03-05 09:22:12编辑作者:环亚娱乐AG88平台

                                                                                  山东威达机器股份有限公司初次果真刊行股票上市通告书 通告日期 2004-07-22
                                                                                            山东威达机器股份有限公司初次果真刊行股票上市通告书

                                                                                    第一节  重要声明与提醒
                                                                                    山东威达机器股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“股份公司”、“山东威达”或“刊行人”)董事会担保上市通告书的真实性、精确性、完备性,全体董事理睬上市通告书不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并包袱个体和连带的法令责任。
                                                                                    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法令、礼貌的划定,本公司董事、高级打点职员已依法推行诚信和勤勉尽责的任务和责任。
                                                                                    证券买卖营业所、中国证监会、其他当局构造对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表白对本公司的任何担保。
                                                                                    本公司提示宽大投资者留意,凡本上市通告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2004年7月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《山东威达机器股份有限公司初次果真刊行股票招股声名书择要》及刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的《山东威达机器股份有限公司初次果真刊行股票招股声名书》及相干附件。
                                                                                    第二节  概览
                                                                                    1、股票简称:山东威达
                                                                                    2、股票代码:002026  沪市署理代码:609026
                                                                                    3、总股本:90,000,000股
                                                                                    4、可畅通股本:30,000,000股
                                                                                    5、本次上市畅通股本:30,000,000股
                                                                                    6、刊行价值:8.68元/股
                                                                                    7、上市所在:深圳证券买卖营业所
                                                                                    8、上市日期:2004年7月27日
                                                                                    9、股票挂号机构:中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司
                                                                                    10、保荐机构(上市保举人):兴业证券股份有限公司
                                                                                    11、本公司初次果真刊行股票前股东所持股份的畅通限定及限期:按照国度现有法令、礼貌和中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)证监刊行字[2004]106号文《关于许诺山东威达机器股份有限公司果真刊行股票的关照》,本公司提倡人所持有的法人股和天然人持有的未畅通股份暂不上市畅通。
                                                                                    12、本公司第一大股东文登市威达机器有限公司理睬,自本公司股票上市买卖营业之日起1年内,不转让所持有的本公司股份,也不要求或接管本公司回购其所持有的股份。
                                                                                    第三节 绪言
                                                                                    本上市通告书是按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票刊行与买卖营业打点暂行条例》、《果真刊行股票公司信息披露实验细则》和《深圳证券买卖营业所股票上市法则》等国度有关法令、礼貌的划定,并凭证中国证监会拟定的《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第7号———股票上市通告书》的要求而体例,旨在向投资者提供有关本公司的根基环境和本次股票上市的有关资料。
                                                                                    经中国证监会证监刊行字[2004]106号文许诺,本公司已于2004年7月15日回收所有向二级市场投资者订价配售方法乐成刊行了每股面职墚00元的人民币平凡股(A股)3,000万股,每股刊行价值8.68元。
                                                                                    经深圳证券买卖营业所深证上[2004]73号文核准,本公司果真刊行的3,000万股人民币平凡股将于2004年7月27日在深圳证券买卖营业所上市买卖营业。股票简称“山东威达”,股票代码“002026”。
                                                                                    本公司已于2004年7月7日别离在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上登载了《山东威达机器股份有限公司初次果真刊行股票招股声名书择要》;招股声名书正文及其必备附件刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)。因招股声名书及其择要等刊载之日距今不敷3个月,本上市通告书与之一再的内容不再重述,敬请投资者查阅上述文件。
                                                                                    第四节 刊行人轮廓
                                                                                    一、刊行人根基环境
                                                                                    1、公司名称:山东威达机器股份有限公司
                                                                                    英文名称:SHANDONG WEIDA MACHINERY CO.,LTD.
                                                                                    2、注册成本:90,000,000.00元人民币
                                                                                    3、创立日期:1998年7月8日
                                                                                    4、法定代表人:杨桂模
                                                                                    5、策划范畴:钻夹头及配件、卡盘,汽车转向螺杆、螺母、总成的出产与贩卖;资格证书范畴内的收支口营业。
                                                                                    6、主营营业:出产和贩卖“孔雀”、“PEACOCK”牌系列钻夹头产物。
                                                                                    7、住  所:山东省文登市蔄山镇中韩路2号
                                                                                    8、电话号码:(0631)8548288
                                                                                    9、传真号码:(0631)8545388
                                                                                    10、公司网址:http://www.weidapeacock.com
                                                                                    11、电子信箱:Weida@weidapeacock.com
                                                                                    12、董事会秘书:杨桂军
                                                                                    二、刊行人的汗青沿革
                                                                                    山东威达机器股份有限公司是经山东省人民当局鲁政股字[1998]25号《山东省股份有限公司核准证书》和山东省经济体制改良委员会鲁体改函字[1998]第29号文《关于赞成设立山东威达机器股份有限公司的函》核准,以山东威达机床器材团体总公司为主提倡人,连系山东威达机床器材团体总公司职工持股会、文登市慎密机床附件厂、文登市蔄山福利塑料厂、文登蔄山房地产开拓有限公司四家提倡人于1998年7月8日配合提倡设立。个中主提倡人山东威达机床器材团体总公司以其经评估的1,000万元与钻夹头出产有关的实物资产作为出资;其他提倡人山东威达机床器材团体总公司职工持股会、文登市慎密机床附件厂、文登市苘山福利塑料厂、文登苘山房地产开拓有限公司别离以现金出资1,200万元、995万元、705万元、100万元。五家提倡人出资共计4,000万元,每股1元,股本总额4,000万股。
                                                                                    2001年11月,山东威达提倡人山东威达机床团体总公司和文登市慎密机床附件厂别离改制并改观挂号为文登市威达机器有限公司和文登市昆嵛科技开拓有限公司。
                                                                                    2001年11月20日,团体公司职工持股会别离与文登市威达机器有限公司和文登市世进塑料成品有限公司签定《股权转让协议》,将其所持有的山东威达1,000万股和200万股股份别离转让给文登市威达机器有限公司和文登市世进塑料成品有限公司。本次股权转让后,职工持股会不再持有山东威达的股权,并已驱逐。
                                                                                    2002年2月20日,本公司提倡人文登市苘山福利塑料厂将其所持有的山东威达股份360万股、225万股、80万股和40万股别离转让给文登市威达机器有限公司、文登市昆嵛科技开拓有限公司、孙振江和刘国店。至此公司股本布局形成如下:文登市威达机器有限公司持有2,360万股,占总股本的59%;文登市昆嵛科技开拓有限公司持有1,220万股,占总股本的30.50%;文登市世进塑料成品有限公司持有200万股,占总股本的5%;文登苘山房地产开拓有限公司持有100万股,占总股本的2.50%;孙振江持有80万股,占总股本的2%;刘国店持有40万股,占总股本的1%。总股本4,000万股。
                                                                                    本公司于2004年2月9日召开2003年度股东大会决策以2003年底总股本为基数每10股送5股并派发明金2元。颠末送股,公司总股本改观为6,000万股。各股东持股比例稳固。
                                                                                    经中国证监会证监刊行字[2004]106号文许诺,本公司于2004年7月12日回收所有向二级市场投资者订价配售的方法刊行3,000万股人民币平凡股股票,刊行价为8.68元/股,本次刊行后,本公司总股本增进为9,000万股。个中畅通股占总股本的比例为>.>%。
                                                                                    三、首要策划环境
                                                                                    (一)营业范畴及主营营业
                                                                                    公司营业范畴为:钻夹头及配件、卡盘,汽车转向螺杆、螺母、总成的出产与贩卖;资格证书范畴内的收支口营业。公司今朝首要出产和贩卖“孔雀”、“PEACOCK”牌系列钻夹头产物。
                                                                                    (二)本公司的竞争上风和劣势
                                                                                    1、公司的竞争上风
                                                                                    (1)出产局限上风
                                                                                    本公司是海内最大的钻夹头出产企业, 2003年出产手段到达3,100万套,按照中国电器家产协会电动器材分会有关统计资料表现,本公司2003年产量位居海内偕行业第一、天下前三位,本公司首要产物在国际海内市场占据率逐年进步,2003年海内市场占据率达40%,产物出口欧、美、亚等40多个国度和地域。本公司已经成为天下首要的钻夹头出产基地之一。
                                                                                    (2)出产本钱上风
                                                                                    公司首要出产装备是在国产化基本上按照加工工艺经专项技能改革后定制的,拥有自主的常识产权;原原料所有实现海内采购;公司大局限的出产手段及较低的劳动力本钱,使得产物与海内厂商较量本钱上风已相等明明,与海外产物较量本钱上风越发突出。
                                                                                    (3)技能创新上风
                                                                                    公司创立了世界独一的夹具工程技能研究中心,拥有海内专利全部权和申请权共31件,美国专利1件,并于2002年4月通过了山东省科学技能厅的高新技能企业认定(认定证书号08—10093A),这在海内偕行业中是压倒统统的。
                                                                                    (4)产物品牌与质量上风
                                                                                    成熟的加工工艺和特有的加工专有技能担保了公司出产、贩卖的“孔雀”牌以及“PEACOCK”牌系列钻夹头产物在技能尺度上始终处于中高等产物,在海内偕行业已成为知名品牌,在国际市场上有相等的知名度,在与博世配套的产物上“PEACOCK”与“BOSCH”配合标注商标。公司是海内机床附件行业首家通过ISO9001质量系统认证企业,产物被评为山东省名牌产物,在钻夹头四大系列产物中,手紧钻夹头和自锁钻夹头的产物技能国度尺度至今仍回收原山东威达机床器材团体总公司拟定的技能尺度。
                                                                                    (5)技强人才上风
                                                                                    公司拥有履历富厚的打点和技强人才,礼聘了天下闻名的原德国博世公司质量担保部怀曼老师接受公司质量参谋,公司拥有独立的科研步队和优越的焦点技强职员,使得公司出产技能和工艺有独到的创新和领先之处。公司为技强人才提供了优厚的福利报酬与技能创新嘉奖机制。
                                                                                    (6)稳定的市场基本
                                                                                    公司在本行业内已经成立了精采的荣誉,在海表里客户中有较大的影响力,公司客户较不变,首要客户为天下知名的电动器材出产商,如香港的TTI公司、德国的博世公司、美国的百得公司、日本的牧田公司、台湾的车王公司等;同时公司还拥有专业化营销步队和海外贩卖署理,认真推广公司的产物及企业形象,并认真保持与客户的接洽。
                                                                                    (7)设备程度上风
                                                                                    本公司的设备程度固然与海外偕行业知名大公司对比有必然差距,但在要害措施上根基回收了数控机床装备,同时公司还向厂家定制了拥有自主技能的非凡专用装备,保障了高等产物的质量和机能,这些都增强了产物在国际市场的竞争力。
                                                                                    2、竞争劣势
                                                                                    公司的竞争劣势首要浮现为融资渠道单一,技能改革、新产物开拓以及市场开辟所需资金首要依赖企业自身蕴蓄和银行贷款,资金相对不敷成为制约公司进一步扩大局限的首要身分。
                                                                                    (三)首要财政指标
                                                                                    请参阅本通告书第八节“财政管帐资料”部门的相干内容。
                                                                                    (四)首要常识产权
                                                                                    本公司首要常识产权包罗商标、专利和非专利技能等。
                                                                                    1、商标
                                                                                    本公司拥有两个注册商标:在中国国度工商行政打点局商标局注册的“孔雀”牌注册商标及商标图案(商标注册证号:579914)及“PEACOCK”牌注册商标(第1474619号)。
                                                                                    2、专利
                                                                                    本公司拥有海内专利全部权及专利申请权31件,美国专利1件,为公司提供了坚硬的技能保障。
                                                                                    3、非专利技能
                                                                                    本公司拥有的非专利技能首要包罗锥螺母螺纹加工工艺、夹爪与锥面共同螺放的加工工艺、棘轮件的冷挤压工艺、环形驱动件的攻击工艺和打针成型加强尼龙件的定型工艺等五项。
                                                                                    (五)享有的财务税收优惠政策
                                                                                    1、按照《财务部、国度税务总局关于进一步推收支口货品实施免抵退步伐的关照》(财税[2002]7号)和《国度税务总局关于印发〈出产企业出口货品免抵退税打点操纵类型〉(试行)的关照》(国税发[2002]11号)以及《山东省出产企业出口货品免抵退税打点操纵类型》等文件精力,公司出口货品增值税实施“免、抵、退”步伐,2003年底早年公司出口货品增值退税率为17%。按照财务部、国度税务总局出台的《关于调解出口货品退税率的关照》(财税〔2003〕222号),公司出口货品的退税率自2004年1月1日将由原本的17%调解为13%。
                                                                                    2、本公司的子公司文登宏发机器有限公司、文登金利机器有限公司为注册在沿海经济开放区的中外合伙企业,按照《中华人民共和海外商投资企业和外国企业所得税法》按24%的税率缴纳企业所得税。文登宏发机器有限公司经主管税务构造认定,自2001年第一赢利年度起享受二免三减半的涉外企业所得税优惠,2001年度、2002年度免征所得税,2003年减半征收所得税。
                                                                                    第五节 股票刊行与股本布局
                                                                                    一、初次果真刊行股票的环境
                                                                                    1、股票种类:人民币平凡股(A股)
                                                                                    2、每股面值:1.00元
                                                                                    3、刊行数目:30,000,000股,占刊行后总股本90,000,000股的>.>%。
                                                                                    4、刊行价值:8.68元/股
                                                                                    5、市盈率:18.19倍(按照2003年度分派方案实验后股本6,000万股及2003年度经审计的净利润计较)
                                                                                    6、刊行前每股净资产:2.30元(按照2003年度分派方案实验后股本6,000万股和2003年底经审计的净资产计较)刊行后每股净资产:4.15元(按刊行价值8.68元计较,扣除刊行用度)
                                                                                    7、召募资金总额:26,040.00万元;召募资金净额:24,324.64万元
                                                                                    8、刊行方法:所有向二级市场投资者订价配售
                                                                                    9、刊行工具:于2004年7月7日持有厚交所或上证所已上市畅通人民币平凡股(A股)股票(以下简称“畅通股票”)的收盘市值总和(包罗可畅通但暂且锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者(国度法令、礼貌榨取者除外)。
                                                                                    10、刊行用度总额及项目:本次股票刊行用度总额为1,715.36万元,包罗承销用度781.20万元、保荐用度600万元、审计师用度130万元、状师用度80万元、上网刊行用度104.16万元和考核用度20万元;每股刊行用度:0.57元。
                                                                                    二、本次股票上市前初次果真刊行股票的承销环境
                                                                                    本公司初次刊行股票的保荐机构(主承销商)为兴业证券股份有限公司。
                                                                                    本次向二级市场投资者订价配售刊行的3,000万股社会公家股的配号总数为65,847,048个,中签率为0.0455601290%;二级市场投资者现实认购29,587,618股,别的412,382股由保荐机构(主承销商)包销。
                                                                                    三、本次上市前初次果真刊行股票所募股资金的验资陈诉及召募资金入账环境
                                                                                    (一)验资陈诉
                                                                                    岳华管帐师事宜全部限责任公司为本次刊行出具了岳总验字(2004)第B010号《验资陈诉》,全文如下:
                                                                                    山东威达机器股份有限公司:
                                                                                    我们接管委托,审验了山东威达机器股份有限公司(以下简称贵公司)制止2004年7月16日止新增注册成本实收环境。凭证国度相干法令、礼貌的划定和协议、章程的要求出资,提供真实、正当、完备的验资资料,担保资产的安详、完备是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增的注册成本的实收环境颁发审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务通告第1号—验资》举办的。在审验进程中,我们团结贵公司的现实环境,实验了搜查等须要的审验措施。
                                                                                    贵公司原注册成本为人民币6000万元,按照贵公司2003年度股东大会决策和修改后章程的划定,贵公司申请增进注册成本人民币3000万元,由社会公家股东以钱币资金增资3000万元,改观后的注册成本为人民币9000万元。经我们审验,制止2004年7月16日止,贵公司已收到社会公家股东以钱币资金增资的24,324.64万元,个中3000万元(人民币叁仟万元整)做为股本,21,324.64万元列入成本公积。
                                                                                    同时我们留意到,贵公司本次增资前的注册成本为人民币6000万元,已经岳华管帐师事宜全部限责任公司审验,并于2004年2月10日出具了岳总验字(2004)第B002号验资陈诉。制止2004年7月16日止,改观后的累计注册成本实收金额为人民币9000万元。
                                                                                    本验资陈诉仅供贵公司申请改观挂号及据以向出资者签发出资证明时行使,不该将其视为是对贵公司验资陈诉日后成本保全、偿债手段和一连策划手段等的担保。因行使不妥造成的效果,与执行本验资营业的注册管帐师及管帐师事宜所无关。
                                                                                    附件:1.注册成本改观前后比较表
                                                                                    2.新增注册成本环境明细表
                                                                                    3.验资事项声名
                                                                                    岳华管帐师事宜所                  中国注册管帐师:古小荣
                                                                                    有限责任公司                      中国注册管帐师:常晓波
                                                                                    中国·北京                       陈诉日期:二○○四年七月十六日
                                                                                    (二)召募资金入账环境
                                                                                    入帐时刻:2004年7月16日
                                                                                    金额:243,246,400.00元(扣除刊行用度后余额)
                                                                                    开户银行:中国农业银行文登市支行蔄山服务处
                                                                                    入帐帐号:581701040000432
                                                                                    四、上市前股权布局及股东持股环境
                                                                                    (一)    本次上市前股本布局
                                                                                    (二)股东持股环境
                                                                                    制止本上市通告书登载之日,本公司前十名股东及其持股环境如下:
                                                                                    第六节 董事、监事、高级打点职员及焦点技强职员
                                                                                    一、董事、监事、高级打点职员及焦点技强职员简介
                                                                                    (一)董事
                                                                                    杨桂模老师,董事长,现年53岁,大专,高级工程师;山东省人大代表、中国机床器材家产协会理事、中国电器家产协会电动器材分会会员;曾获中国州里企业家、威海市优越州里企业家、威海市劳动楷模称谓;曾任文登市散热器械厂厂长、山东威达机床器材团体总公司总司理;现任山东威达机器股份有限公司董事长。
                                                                                    刘友财老师,董事,现年37岁,大专,助理工程师,曾任文登慎密机床附件厂副厂长、山东威达机床器材团体总公司副总司理;现任山东威达机器股份有限公司总司理。
                                                                                    杨明燕密斯,董事,现年26岁,大学本科,助理工程师,曾任山东威达机床器材团体总公司人员,现任文登市威达机器有限公司董事长。
                                                                                    丛湖龙老师,董事,现年47岁,大专,管帐师,曾任文登散热器厂主管管帐、文登市慎密机床附件厂总管帐师、山东威达机床器材团体总公司副总司理兼总管帐师;现任山东威达机器股份有限公司副总司理、总管帐师。
                                                                                    李铁松老师,董事,,现年38岁,大学,工程师,曾任辽宁锦山机器厂502车间技能员、打算员;文登金利机器有限公司搜查科科长;山东威达机床器材团体总公司质量担保部部长;山东威达机器股份有限公司质量担保部部长;现任山东威达机器股份有限公司总司理助理。
                                                                                    杨桂军老师,董事,现年36岁,大学本科,经济师;曾任威海市农业出产资料公司营业员、山东威达机床器材团体总公司营业司理;现任山东威达机器股份有限公司副总司理、董事会秘书。
                                                                                    戴继雄老师,独立董事,43岁,中共党员,上海财经大学管帐学系硕士研究生结业,在职博士研究生,现任上海财经大学管帐学院传授,硕士生导师;现为中国管帐学会会员,中国注册管帐师协会会员,上海财经大学成人教诲管帐专业系列课本编写委员会委员,世界高档教诲自学测验管帐专业《打点管帐》、《家产企业管帐》、《家产企业经济效益说明》等课程的命题西席,现首要接受本科和研究生的解说事变。
                                                                                    张传富老师,独立董事,53岁,西安交通大学电机工程系(五年制本科)结业,1964年8月至今在上海电动器材研究所事变,时代历任技能员、工程师、高级工程师、传授级高级工程师,享受国务院核准的当局非凡补助;曾任机器家产部上海电动器材研究所科研办公室副主任、第二研究室主任、副总工程师兼电动器材研究室主任等职;1985年12月至1997年受国度技能监视局聘用,接受世界电动器材尺度化技能委员会委员兼秘书长,1997年8月后任委员;1989年10月至今持续四届被选为中国电器家产协会电动器材分会秘书长。
                                                                                    于成廷老师,独立董事,63岁,北京机器学院结业,1962-1986年任职于北京第一机床厂,历任工艺计划科长、副厂长、厂长;1986-1988年国度机器委机床司副司长;1988-1993年机器电子家产部机床司副司长;1993-1998年机器部机器基本设备司副司长、司长;1998年至今任中国机床家产协会高级参谋、总做事长。
                                                                                    (二)监事
                                                                                    邹积富老师,监事会主席,现年52岁,大专,助理工程师。曾任文登散热器械厂副厂长、文登市慎密机床附件厂贩卖处司理、山东威达机床器材团体总公司副总司理;现任山东威达机器股份有限公司的监事会主席。
                                                                                    郑文刚老师,监事,现年40岁,大专,助理工程师。曾任文登散热器械厂供给处科长、文登慎密机床附件厂供给处科长、山东威达机床器材团体总公司供给处副司理;现任山东威达机器股份有限公司的供给处司理。
                                                                                    曹信平密斯,职工代表监事,现年31岁,中专,助理工程师。曾任文登市慎密机床附件厂办公室人员、现任山东威达机器股份有限公司办公室主任。
                                                                                    (三)高级打点职员
                                                                                    刘友财:总司理;
                                                                                    丛湖龙:副总司理、财政认真人
                                                                                    杨桂军:副总司理、董事会秘书
                                                                                    (上述职员简历见“(一)董事”中)
                                                                                    (四)焦点技强职员
                                                                                    蔡鸣泉老师,现年35岁,大学本科,工程师;曾在黑龙江省齐齐哈尔市华安机器厂研究所事变,现任山东威达机器股份有限公司技能研究中心开拓部部长。
                                                                                    孙康进老师,现年41岁,中专,工程师;曾任山东威达机床器材团体总公司技能部部长;现任山东威达机器股份有限公司技能研究中心工程部部长。
                                                                                    李铁松老师,简历见“(一)董事”中
                                                                                    二、董事、监事、高级打点职员及焦点技强职员持有刊行人股份环境声名
                                                                                    制止本上市通告书通告日本公司上述董事、监事、高级打点职员及焦点技强职员均未直接持有刊行人股份。
                                                                                    第七节 同业竞争与关联买卖营业
                                                                                    一、同业竞争
                                                                                    公司控股股东文登市威达机器有限公司以及控股股东的现实节制人和其他股东与本公司之间不存在同业竞争,文登市威达机器有限公司以及现实节制人已向本公司书面理睬:“在接受股份公司股东时代,担保所从事的出产策划与股份公司的出产策划差异,并担保此后在投资偏向与项目选择上停止与股份公司沟通或相似,停止与股份公司形成同业竞争,以维护股份公司及中小股东的好处。”
                                                                                    刊行人状师经检察以为,刊行人控股股东与刊行人之间不存在同业竞争,刊行人控股股东理睬未来亦不开展与刊行人沟通或相同的营业。
                                                                                    二、关联买卖营业
                                                                                    (一)    关联方及关联相关
                                                                                    详见刊载于深圳证券买卖营业所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司初次果真刊行股票招股声名书全文。
                                                                                    (二)    关联买卖营业环境
                                                                                    2001年至2003年公司产生的重大关联买卖营业如下:
                                                                                    (1)关联采购
                                                                                    2001年1-7本公司元钢、齿圈等出产原原料通过文登市威达机器有限公司采购25,821,524.63元;通过文登金利机器有限公司采购4,061,755.42元;通过文登宏发机器有限公司采购12,240,543.23元,总计42,123,823.28元,占昔时采购总额百分比为66.19%。价款凭证对外采购现实产生的用度结算。
                                                                                    (2)关联贩卖
                                                                                    2001年7月之前本公司的产物贩卖首要通过文登市威达机器有限公司实现。2001年7月之后至2002年3月股份公司取得出口资格之前,本公司的外销部门仍通过文登市威达机器有限公司,2002年3月之后股份公司的表里销完全独立。2001年通过文登市威达机器有限公司贩卖种种钻夹头产物95,130,816.44元;通过文登金利机器有限公司贩卖种种钻夹头产物3,237,996.65元;通过文登宏发机器有限公司贩卖种种钻夹头产物6,434,442.85元,总计104,803,255.94元,占昔时贩卖总额百分比为76.92%。2002年通过文登市威达机器有限公司贩卖种种钻夹头产物16,>5,096.46元,占昔时贩卖总额百分比为7.8%。关联买卖营业两边以对外现实实现贩卖额为基本确定结算价值。
                                                                                    (3)股权转让
                                                                                    本公司在2001年11月5日召开的2001年姑且股东大会上通过了《收购金利、宏发两公司股权并向宏发公司增资的议案》,随后公司别离于2001年11月10日与文登市慎密机床附件厂、山东威达机床器材团体总公司签署了《股权转让协议》,别离受让文登市慎密机床附件厂持有的文登金利机器有限公司73.47%股权及山东威达机床器材团体总公司持有的文登宏发机器有限公司50%股权,股权转让金额别离为6,870,400.11元和7,538,050.00元。
                                                                                    (4)综合处事
                                                                                    首要包罗:1. 2001年6月前公司行使山东威达机床器材团体总公司工装车间及热处理赏罚车间,本公司按其所产生的本钱举办结算,2001年公司向团体公司付出工装和热处理赏罚用度227.9万元,占当期出产本钱2.58%。2. 团体公司向本公司提供行使水、电、汽等资源及厂区打点、安详守卫、职工宿舍打点、办公办法、职工餐厅等处事,个中水、电、汽用度三年共计付出2,037.72万元,均匀占昔时出产本钱的4.76%;公司2001年向文登威达付出了行使厂区民众办法打点用度138.61万元,占昔时打点用度的20.85%;2002年往后本公司不再向文登威达付出该等打点费。3. 本公司于2001年12月31日与文登威达签定了《衡宇租赁条约》,公司租用文登威达1,900平方米的衡宇作为办公之用,每月租金20元/平方米,租期为3年。公司2002年和2003年上缴文登威达衡宇租赁费均为45.6万元,别离占当期打点用度3.61%和2.22%。2003年底,本公司与文登威达终止了《衡宇租赁条约》。
                                                                                    有关本公司关联买卖营业的具体环境,请查阅刊载于深圳证券买卖营业所指定网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)的本公司初次果真刊行股票招股声名书全文。
                                                                                    (三)中介机构和独立董事对关联买卖营业颁发的意见
                                                                                    本公司的独立董事就本公司关联买卖营业事项颁发了《关于关联买卖营业的声名》,以为今朝本公司与关联方之间不存在重大关联买卖营业举动;本公司已采纳法子及布置担保关联买卖营业决定公允性;本公司曾经产生的重大关联买卖营业,及本公司为担保关联买卖营业决定公允性而采纳的法子及布置,本公司在本次A股刊行的招股声名书及其他申报文件中已作了真实、精确、充实的披露,不存在重大漏掉遮盖或误导的环境。
                                                                                    保荐机构以为:刊行人在招股书及其择要中所披露的关联方、关联相关、关联买卖营业,刊行人已与对方当事人按照“公正、合理、等价、有偿”的市场原则,凭证一样平常的贸易条款签署了书面条约,明晰两边的权力任务相关,已得到股东大会的授权及核准,已经产生的关联买卖营业不存在侵害刊行人及中小股东的好处的环境,关联买卖营业的决定措施正当有用。
                                                                                    刊行人状师以为:(1)在举办关联买卖营业时,刊行人与关联方均签定了条约/协议,条约/协议内容正当、有用,为两边的真实意思暗示,不存在违反公允性原则和侵害刊行人及非关联方好处的气象。(2)刊行人关联买卖营业均已经董事会、股东大会核准,推行了相干的决定措施,该等董事会、股东大会的召集、召开措施和所作出的决策不存在违背有关法令、礼貌和类型性文件以及刊行人章程划定的气象。
                                                                                    2004年2月4日,岳华管帐师事宜全部限责任公司就刊行人之关联买卖营业出具《专项鉴证陈诉》(岳总审字[2004]第B021号)。按照该等陈诉,刊行人2001-2003年陈诉期内的重大关联买卖营业对财政状况和策划业绩的影响已充实披露,刊行人对关联买卖营业的管帐处理赏罚切合《关联方之间出售资产等有关管帐处理赏罚题目暂行划定》(财会[2001]64号)相干划定。
                                                                                    第八节 财政管帐资料
                                                                                    本公司截至2003年12月31日的财政资料,已于2004年7月7日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》登载的《招股声名书择要》中举办了披露。投资者欲相识具体内容,请查阅上述报纸或刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股声名书全文及其附录。
                                                                                    一、    注册管帐师意见
                                                                                    本公司礼聘了岳华管帐师事宜全部限责任公司审计了本公司2003年12月31日、2002年12月31日、2001年12月31日的资产欠债表,2003年度、2002年度、2001年度的利润及利润分派表,2003年度的现金流量表。注册管帐师出具了尺度无保存意见的审计陈诉。
                                                                                    二、    最近三年经审计扼要管帐报表
                                                                                    (一)扼要资产欠债表                                   单元:元
                                                                                    (二)扼要归并利润表                                   单元:元
                                                                                    (三)扼要归并现金流量表                               单元:元
                                                                                    三、重要管帐报表附注
                                                                                    本公司管帐报表注释等内容,请查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股声名书全文及其附录。
                                                                                    四、近三年首要财政指标
                                                                                    注:凭证2003年度分派方案实验后的6,000万股本计较的每股净资产为2.30元,每股收益为0.48元。上表数据除资产欠债率外,均以归并财政报表的财政数据为基本计较。
                                                                                    第九节 其他重要事项
                                                                                    1、自本公司股票初次果真刊行起至本上市通告书通告之日,本公司严酷依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法令礼貌的要求,类型运行,出产策划环境正常;所处行业、市场无重大变革;首要投入产出物供求及价值无重大变革;首要营业成长方针盼望状况正常。
                                                                                    2、自本公司股票初次果真刊行之日至本上市通告书通告之日,本公司无重大对外投资、重大资产(股权)收购或出售举动。
                                                                                    3、自本公司股票初次果真刊行之日至本上市通告书通告之日,本公司住所未产生改观。
                                                                                    4、自本公司股票初次果真刊行之日至本上市通告书通告之日,本公司重大管帐政策和管帐师事宜所没有产生变革。
                                                                                    5、自本公司股票初次果真刊行之日至本上市通告书通告之日,本公司未产生新的重大欠债或重大债项产生变革。
                                                                                    6、自本公司股票初次果真刊行之日至本上市通告书通告之日,本公司董事、监事和高级打点职员没有尚未告终或也许产生的刑事诉官司项。
                                                                                    7、自本公司股票初次果真刊行之日至本上市通告书通告之日,本公司未涉及任何重大诉官司项或仲裁,亦无尚未告终或也许面对的重大诉讼或索赔要求。
                                                                                    8、按照《深圳证券买卖营业所中小企业板块上市公司出格划定》的要求,本公司章程中应包括“(一)、股票被终止上市后,公司股票进入代劳股份转让体系继承买卖营业;(二)、差池公司章程中的前款划定作任何修改”等内容。本公司已于2004年7月8日出具理睬函,理睬自本公司上市后3个月内涵公司章程内载入上述内容。
                                                                                    9、本公司第一大股东文登市威达机器有限公司理睬:在本公司股票上市买卖营业之日起12个月内,不转让所持有的本公司股份,也不要求或接管本公司回购其所持有的股份。本公司理睬:自本公司A股股票上市之日起1年内,不回购本公司提倡人持有的本公司股份,亦不接管上述提倡人对本公司回购其持有的山东威达股份的要求。
                                                                                    10、经2003年度股东大会决策,本公司2003年12月31日的滚存未分派利润25,281,193.63元及2004年1月1日往后实现的利润由本次刊行后新老股东共享。
                                                                                    11、自本公司股票初次果真刊行之日至本上市通告书通告之日,本公司无其他应披露而未披露的重要事项。
                                                                                    第十节  董事会上市理睬
                                                                                    本公司董事会将严酷遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票刊行与买卖营业打点暂行条例》、《果真刊行股票公司信息披露实验细则》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》和《深圳证券买卖营业所中小企业板块上市公司出格划定》等国度有关法令、礼貌的划定,自股票上市之日起理睬做到:
                                                                                    一、真实、精确、完备、公允和实时地发布按期陈诉,披露全部对投资者有重大影响的信息,并接管中国证监会和深圳证券买卖营业所的监视打点;
                                                                                    二、在知悉也许对股票价值发生误祷旌习响的任何民众撒播前言中呈现的动静后,将实时予以果真澄清;
                                                                                    三、本公司董事、监事、高级打点职员和焦点技强职员将当真听取社会公家的意见和品评,倒霉用已得到的黑幕动静和其他不合法本领直接或间接从事公司股票的交易勾当;
                                                                                    五、本公司没有无记录的欠债。
                                                                                    第十一节 保荐机构(上市保举人)及其意见
                                                                                    一、保荐机构(上市保举人)环境
                                                                                    名称:兴业证券股份有限公司
                                                                                    法定代表人:兰  荣
                                                                                    地点:福建省福州市湖东路99号
                                                                                    接洽电话:(021)68419393
                                                                                    传真:(021)6841527
                                                                                    接洽人:宋乐真、宋  涛、刘新军
                                                                                    二、保荐机构(上市保举人)的保举意见
                                                                                    本公司保荐机构(上市保举人)以为:本公司章程切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》等法令、礼貌和中国证监会有关公司章程的相干划定;本公司本次股票刊行完全切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票刊行与买卖营业打点暂行条例》及《深圳证券买卖营业所股票上市法则》等法令、礼貌和中国证监会的有关划定,已具备了上市前提。本公司董事相识法令、礼貌、深圳证券买卖营业所上市法则及股票上市协议划定的董事的任务与责任;本公司成立健全了法人管理布局、拟定了严酷的信息披露制度与保密制度。
                                                                                    保荐机构(上市保举人)已对上市文件所载资料举办了核实,确保上市文件真实、精确、完备,切合划定要求,担保上市申请原料、上市通告书没有卖弄记实、严峻误导性告诉可能重大漏掉,并对其包袱连带责任。
                                                                                    保荐机构(上市保举人)与本公司不存在关联相关;保荐机构(上市保举人)乐意保举本公司的股票在深圳证券买卖营业所上市买卖营业,而且在上市保举进程中,担保倒霉用得到的黑幕信息举办黑幕买卖营业,为本身或他人谋取好处。
                                                                                    山东威达机器股份有限公司
                                                                                    2004年7月22日

                                                                                  相关文章

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                                                                                  发布日期:2018-03-01 详细>>

                                                                                  洁美科技:2017年报净利润1.96亿 同比增添42.07%

                                                                                  (002859)洁美科技:2017年报净利润1.96亿 同比增添42.07% ..

                                                                                  发布日期:2018-03-01 详细>>

                                                                                  上海石化“黑料”助力国度“煤改气”工程

                                                                                  上海石化“黑料”助力国度“煤改气”工程-上海石化,PE ..

                                                                                  发布日期:2018-03-01 详细>>

                                                                                  美国BMC整体模塑料公司录用新总裁

                                                                                  美国BMC整体模塑料公司录用新总裁,图为Fran Zappitelli 盖世汽车讯 美国BMC整体模塑料公司研发及采购高级副总裁Fran Zappitelli克日升任为新总裁。 Fran Zappit ..

                                                                                  发布日期:2018-02-27 详细>>