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                                                                                  环亚娱乐AG88平台_秦川成长:2010年年度陈诉

                                                                                  日期:2018-03-05 10:01:11编辑作者:环亚娱乐AG88平台

                                                                                  陕西秦川机器成长股份有限公司2010 年年度陈诉全文

                                                                                  重要提醒:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员

                                                                                  担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,

                                                                                  并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  国富浩华管帐师事宜全部限公司已审计本公司财政陈诉,并出具

                                                                                  尺度无保存意见的审计陈诉。

                                                                                  公司认真人龙兴元老师、主管管帐事变认真人付林兴老师及管帐

                                                                                  机构认真人李霞密斯声明:担保年度陈诉中财政陈诉的真实、完备。

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  目次

                                                                                  第一章公司根基环境简介 ............................................................. 2

                                                                                  第二章管帐数据和营业数据择要 ................................................. 3

                                                                                  第三章股本变换及股东环境 ......................................................... 5

                                                                                  第四章董事、监事、高级打点职员和员工环境.......................... 8

                                                                                  第五章公司管理布局 ................................................................... 12

                                                                                  第六章股东大会环境简介 ........................................................... 14

                                                                                  第七章董事会陈诉 ....................................................................... 14

                                                                                  第八章监事会陈诉 ....................................................................... 27

                                                                                  第九章重要事项 ........................................................................... 27

                                                                                  第十章财政陈诉 ........................................................................... 32

                                                                                  第一节审计陈诉 ........................................................................ 32

                                                                                  第二节 管帐报表......................................................................... 33

                                                                                  第三节管帐报表附注 ................................................................ 42

                                                                                  第十一章备查文件目次 ............................................................... 99

                                                                                  2

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  第一章公司根基环境简介

                                                                                  一、公司中文名称:陕西秦川机器成长股份有限公司

                                                                                  公司英文名称:Shaanxi Qinchuan Machinery development Co.,Ltd

                                                                                  英文名称缩写:Qinchuan

                                                                                  二、公司法定代表人:龙兴元

                                                                                  三、公司董事会秘书:谭明

                                                                                  接洽地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

                                                                                  接洽电话:0917-3670748传真:0917-3390960

                                                                                  电子信箱:tanming@qinchuan.com

                                                                                  四、公司证券事宜代表:夏杰莉

                                                                                  接洽地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

                                                                                  接洽电话:0917-3670654传真:0917-3390957

                                                                                  电子信箱:zhengquan@qinchuan.com

                                                                                  五、公司注册地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

                                                                                  邮政编码:721009

                                                                                  公司办公地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

                                                                                  邮政编码:721009

                                                                                  公司国际互联网网址:

                                                                                  公司电子信箱:qinchuan@qinchuan.com

                                                                                  六、公司选定的信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》

                                                                                  公司年度陈诉披露网站:

                                                                                  公司年度陈诉备置所在:公司证券部

                                                                                  七、公司股票上市买卖营业所:深圳证券买卖营业所

                                                                                  股票简称:秦川成长股票代码:000837

                                                                                  八、其他有关资料

                                                                                  公司初次注册挂号:1998 年 7 月 10 日在陕西省工商行政打点局注册挂号

                                                                                  企业法人业务执照注册号:610000100146943

                                                                                  税务挂号号码:61030271007221X

                                                                                  公司礼聘的管帐师事宜所名称:国富浩华管帐师事宜全部限公司

                                                                                  管帐师事宜所办公地点:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

                                                                                  3

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  第二章管帐数据和营业数据择要

                                                                                  一、首要管帐数据

                                                                                  单元:元

                                                                                  业务利润125,113,047.03

                                                                                  利润总额132,182,022.70

                                                                                  归属于上市公司股东的净利润106,546,857.97

                                                                                  策划勾当发生的现金流量净额219,422,331.94

                                                                                  归属于上市公司股东的扣除很是常性损益后的净利润100,031,046.84

                                                                                  二、管帐数据和营业数据择要

                                                                                  1 首要管帐数据单元:(人民币)元

                                                                                  今年比上年增减

                                                                                  2009 年2008 年

                                                                                  2010 年(%)

                                                                                  调解前调解后调解后调解前调解后

                                                                                  业务总收入(元)1,432,330,085.71 1,138,910,927.94 1,138,910,927.9425.76%1,085,294,040.69 1,085,294,040.69

                                                                                  利润总额(元)132,182,022.70 108,942,727.04 108,942,727.0421.33%82,772,705.3482,772,705.34

                                                                                  归属于上市公司股东

                                                                                  106,546,857.9792,553,160.2692,694,132.1614.94%64,873,431.6964,883,513.19

                                                                                  的净利润(元)

                                                                                  归属于上市公司股东

                                                                                  的扣除很是常性损益 100,031,046.8485,732,206.3285,873,178.2216.49%61,247,345.9261,257,427.42

                                                                                  的净利润(元)

                                                                                  策划勾当发生的现金

                                                                                  219,422,331.9449,484,070.3749,484,070.37343.42%17,516,696.4617,516,696.46

                                                                                  流量净额(元)

                                                                                  今年尾比上年尾

                                                                                  2009 年尾2008 年尾

                                                                                  2010 年尾增减(%)

                                                                                  调解前调解后调解后调解前调解后

                                                                                  总资产(元)1,908,818,817.53 1,574,342,501.87 1,574,342,501.8721.25%1,465,551,411.06 1,465,551,411.06

                                                                                  归属于上市公司股东

                                                                                  1,006,382,069.36 918,035,622.64919,028,673.439.50%819,429,127.90820,281,206.79

                                                                                  的全部者权益(元)

                                                                                  股本(股)348,717,600.00 348,717,600.00348,717,600.000.00%348,717,600.00348,717,600.00

                                                                                  2 首要财政指标单元:(人民币)元

                                                                                  今年比上年增

                                                                                  2009 年2008 年

                                                                                  2010 年减(%)

                                                                                  调解前调解后调解后调解前调解后

                                                                                  根基每股收益(元/股)0.30550.26540.265814.94%0.18600.1861

                                                                                  稀释每股收益(元/股)0.30550.26540.265814.94%0.18600.1861

                                                                                  扣除很是常性损益后的基

                                                                                  0.28680.24580.246316.48%0.17560.1757

                                                                                  本每股收益(元/股)

                                                                                  加权均匀净资产收益率(%)11.10%10.69%10.70%0.40%8.26%8.25%

                                                                                  扣除很是常性损益后的加

                                                                                  10.42%9.90%8.90%1.52%7.80%7.79%

                                                                                  权均匀净资产收益率(%)

                                                                                  每股策划勾当发生的现金

                                                                                  0.62920.140.14349.43%0.050.05

                                                                                  流量净额(元/股)

                                                                                  今年尾比上年

                                                                                  2010 年尾2009 年尾2008 年尾

                                                                                  末增减(%)

                                                                                  调解前调解后调解后调解前调解后

                                                                                  归属于上市公司股东的每

                                                                                  2.892.632.649.47%2.352.35

                                                                                  股净资产(元/股)

                                                                                  4

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  很是常性损益项目

                                                                                  √ 合用 □ 不合用

                                                                                  单元:(人民币)元

                                                                                  很是常性损益项目金额附注(如合用)

                                                                                  非活动资产处理损益1,433,701.88

                                                                                  计入当期损益的当局补贴,但与公司正常策划营业亲近相干,切合

                                                                                  5,644,030.00

                                                                                  国度政谋划定、凭证必然尺度定额或定量一连享受的当局补贴除外

                                                                                  债务重组损益-51,460.45

                                                                                  除上述各项之外的其他业务外收入和支出1,227,340.14

                                                                                  其他切合很是常性损益界说的损益项目-1,250,700.00

                                                                                  少数股东权益影响额-176,389.25

                                                                                  所得税影响额-310,711.19

                                                                                  合计6,515,811.13-

                                                                                  第三章股本变换及股东环境

                                                                                  一、股份变换环境表单元:股

                                                                                  本次变换前本次变换增减(+,-)本次变换后

                                                                                  刊行公积金转

                                                                                  数目比例送股其他小计数目比例

                                                                                  新股股

                                                                                  一、有限售前提股份93,013,86126.67%-92,935,348 -92,935,34878,5130.02%

                                                                                  1、国度持股00.00%00.00%

                                                                                  2、国有法人持股92,935,34826.65%-92,935,348 -92,935,34800.00%

                                                                                  3、其他内资持股00.00%00.00%

                                                                                  个中:境内非国有法人

                                                                                  00.00%00.00%

                                                                                  持股

                                                                                  境内天然人持股00.00%0 0.00%

                                                                                  4、外资持股00.00%0 0.00%

                                                                                  个中:境外法人持股00.00%0 0.00%

                                                                                  境外天然人持股00.00%0 0.00%

                                                                                  5、高管股份78,5130.02%78,513 0.02%

                                                                                  二、无穷售前提股份255,703,73973.33%92,935,34892,935,348 348,639,087 99.98%

                                                                                  1、人民币平凡股255,703,73973.33%92,935,34892,935,348 348,639,087 99.98%

                                                                                  2、境内上市的外资股00.00%0 0.00%

                                                                                  3、境外上市的外资股00.00%0 0.00%

                                                                                  4、其他00.00%0 0.00%

                                                                                  三、股份总数348,717,600100.00%348,717,600 100.00%

                                                                                  2010 年 2 月 10 日,公司控股股东陕西秦川机床器材团体有限公司持有的限售畅通股

                                                                                  92,935,348 已所有扫除限售。

                                                                                  二、股东环境先容

                                                                                  1、按照中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,制止 2010 年 12 月

                                                                                  31 日止,本公司股东为 31397 名。

                                                                                  5

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  前 10 名股东持股环境:

                                                                                  股东总数31,397

                                                                                  前 10 名股东持股环境

                                                                                  持股比持有有限售条 质押或冻结

                                                                                  股东名称股东性子持股总数

                                                                                  例件股份数目 的股份数目

                                                                                  陕西秦川机床器材团体有限公司国有法人26.65% 92,935,34800

                                                                                  中国工商银行-诺安股票证券投资基金国有法人4.47% 15,589,47500

                                                                                  中国光大银行股份有限公司-泰信先行计策开放式证券投资基金 国有法人2.84%9,906,60500

                                                                                  中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金国有法人2.78%9,690,86300

                                                                                  中国农业银行-中邮焦点生长股票型证券投资基金国有法人1.75%6,108,55500

                                                                                  中国工商银行-申万巴黎新经济殽杂型证券投资基金国有法人1.67%5,815,23900

                                                                                  通用资产打点公司-GEAM 信任基金中国A股基金国有法人1.51%5,255,12200

                                                                                  法国爱德蒙得洛希尔银行国有法人1.15%3,999,90800

                                                                                  交通银行-普天收益证券投资基金国有法人0.75%2,599,92500

                                                                                  中原银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金国有法人0.67%2,331,20000

                                                                                  前 10 名无穷售前提股东持股环境

                                                                                  股东名称持有无穷售前提股份数目股份种类

                                                                                  中国工商银行-诺安股票证券投资基金15,589,475人民币平凡股

                                                                                  中国光大银行股份有限公司-泰信先行计策开放式证券投资基金9,906,605人民币平凡股

                                                                                  中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金9,690,863人民币平凡股

                                                                                  中国农业银行-中邮焦点生长股票型证券投资基金6,108,555人民币平凡股

                                                                                  中国工商银行-申万巴黎新经济殽杂型证券投资基金5,815,239人民币平凡股

                                                                                  通用资产打点公司-GEAM 信任基金中国A股基金5,255,122人民币平凡股

                                                                                  法国爱德蒙得洛希尔银行3,999,908人民币平凡股

                                                                                  交通银行-普天收益证券投资基金2,599,925人民币平凡股

                                                                                  中原银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金2,331,200人民币平凡股

                                                                                  鸿阳证券投资基金2,200,000人民币平凡股

                                                                                  上述股东关联相关或同等动作的说 上述股东中,除中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金和中国工商银行-申万巴

                                                                                  明黎新经济殽杂型证券投资基金为统一基金公司旗下基金产物外,其他各股东间关联相关未知。

                                                                                  3、公司控股股东简介

                                                                                  本公司控股股东为陕西秦川机床器材团体有限公司,其前身为秦川机床团体有限公司。

                                                                                  按照陕西省国有资产打点委员会 2006 年 11 月 15 日下发的陕国资发[2006]383 号文件《关

                                                                                  于组建陕西秦川机床器材团体有限公司的抉择》,陕西省国资委以享有的秦川机床团体有限

                                                                                  公司的国有净资产以及拥有的汉江器材有限公司、汉江机床有限公司的国有股权,连系陕

                                                                                  西省投资公司等配合组建陕西秦川机床器材团体有限公司。2007 年 2 月 22 日,陕西秦川

                                                                                  机床器材团体有限公司已治理改名工商改观挂号。

                                                                                  2010 年 9 月 14 日陕西秦川机床器材团体有限公司原有股东陕西省人民当局国有资产

                                                                                  监视打点委员会、陕西省财富投资有限公司、中国华融资产打点公司、中国东方资产打点

                                                                                  公司、中国长城资产打点公司、新前景生长(天津)股权投资合资企业(有限合资)以及

                                                                                  天津昆仑天创股权投资企业、邦信资产打点有限公司和华融渝富红杉(天津)股权投资企

                                                                                  业签定了《增资扩股协议》增资后其注册成本为 108535 万元人民币, 其股权布局如下:

                                                                                  ① 陕西省国资委占该公司 30.181%股权;

                                                                                  ② 陕西省财富投资公司占该公司 27.641%股权;

                                                                                  ③天津昆仑天创股权投资企颐魅占该公司 17.368%股权;

                                                                                  ④中国华融资产打点公司占该公司 9.820%股权;

                                                                                  ⑤华融渝富红杉(天津)股权投资企颐魅占该公司 7.786%股权;

                                                                                  6

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  ⑥中国长城资产打点公司占该公司 3.859%股权;

                                                                                  ⑦邦信资产打点有限公司占该公司 2.764%股权;

                                                                                  ⑧中国东方资产打点公司占该公司 0.296%股权;

                                                                                  ⑨新前景生长(天津)股权投资企颐魅占该公司 0.285%股权。

                                                                                  陕西秦川机床器材团体有限公司的首要营业和产物:机器装备、机床、刀具及检测设

                                                                                  备、液压件、液压体系、汽车零部件的制造;机器加工;数控体系及数控成果部件、塑料

                                                                                  机器及高分子新原料的研究、开拓与制造;电子信息硬件、软件开拓与出产;投资及投资

                                                                                  咨询;收支口商业等。

                                                                                  4、公司与现实节制人之间的产权和节制相关

                                                                                  7

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  第四章董事、监事、高级打点职员和员工环境

                                                                                  一、根基环境

                                                                                  性年任职起任职终年头持股 年尾持股在股东单元

                                                                                  姓名职务变换缘故起因

                                                                                  别龄始日期止日期数数任职起止时刻

                                                                                  龙兴元董事长男482007-072011-0464,51564,5152007.1-2010.12

                                                                                  吴序堂独立董事男752007-072011-0400

                                                                                  薛云奎独立董事男462007-072011-0400

                                                                                  何雁明独立董事男582009-082011-0400

                                                                                  胡 弘董事、总司理男512007-072011-0400

                                                                                  刘庆云董事男592007-072011-0420,08520,0852007.1-2010.12

                                                                                  黄之群董事男592007-072010-06002007.1-2010.6

                                                                                  付林兴董事、财政总监男462007-072011-0400

                                                                                  马志云董事、副总司理男472007-072011-0420,08320,083

                                                                                  王怀科监事会主席男482007-072011-0400

                                                                                  陆 军监事男532007-072011-0400

                                                                                  罗 军监事男462007-072011-0400

                                                                                  杭宝军监事男462007-072011-0400

                                                                                  高俊峰监事男412007-072011-0400

                                                                                  吴 康副总司理男422007-072011-0400

                                                                                  田 沙副总司理男482007-072011-0400

                                                                                  毛 丰副总司理女462007-072011-0400

                                                                                  谭 明董事会秘书男562007-072011-0400

                                                                                  注:胡弘老师因事变变换于 2011 年 1 月 10 日辞去总司理职务,但仍接受公司董事。

                                                                                  二、董事、监事和高级打点职员的告退和填补的环境

                                                                                  1、公司填补董事、监事和高级打点职员的环境

                                                                                  本陈诉期公司未产生填补董事、监事和高级打点职员的环境

                                                                                  2、本陈诉期产生董事、监事及高级打点职员的告退环境

                                                                                  公司董事黄之群老师因病于2010年6月4日逝世。

                                                                                  三、董事出席董事会集会会议环境

                                                                                  应出席 现场出 以通信方法参 委托出席是否持续两次未

                                                                                  董事姓名详细职务缺席次数

                                                                                  次数 席次数 加集会会议次数次数亲身出席集会会议

                                                                                  龙兴元董事长103700否

                                                                                  吴序堂独立董事103700否

                                                                                  薛云奎独立董事103700否

                                                                                  何雁明独立董事103700否

                                                                                  胡弘董事、总司理103700否

                                                                                  刘庆云董事102710否

                                                                                  黄之群董事61500否

                                                                                  马志云董事、副总司理103700否

                                                                                  付林兴董事、财政总监103700否

                                                                                  四、现任董事、监事、高级打点职员的首要事变经验和在除股东单元外的其他单元的

                                                                                  任职或兼职环境。

                                                                                  龙兴元老师,48 岁,中共党员,工学硕士,EMBA,高级工程师,享受国务院非凡津

                                                                                  贴,中共十七大代表。曾任秦川机床厂齿轮磨床研究所主任计划师、副总工程师、策划部

                                                                                  8

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  部长、厂长助理、机床厂厂长、秦川机床团体有限公司常务副总司理、杨凌秦川节水浇灌

                                                                                  装备工程有限公司总司理,深圳市秦众电子有限公司董事长、杨凌秦众电子信息有限公司

                                                                                  董事长。现任本公司董事长、公司子公司上海秦隆投资打点有限公司董事长、公司子公司

                                                                                  陕西秦川机器收支口有限公司董事长、公司子公司连系美国家产公司董事长、公司子公司

                                                                                  秦川美国家产公司董事长。

                                                                                  吴序堂老师,本公司独立董事,75 岁,中百姓主促进会成员,传授、博士生导师。1954

                                                                                  年 7 月结业于苏南家产专科学校机器系;同年留校任教;1956 年 9 月在西安动力学院任教;

                                                                                  1957 年至今,在西安交通大学机器工程学院任教。现任中国机器工程学会传动分会理事;

                                                                                  曾任世界高校金属切削研究会副理事长兼西北分会理事长;《机器传动》杂志编委;《重型

                                                                                  机器》杂志编委。

                                                                                  首要学术及科研成就:出书专著两本《齿轮啮合道理》(机器家产出书社,1982 年)《非

                                                                                  圆齿轮及非匀速比传动》(机器家产出书社,1997 年);参编了专著、教科书及手册多种《磨

                                                                                  齿事变道理》(1973 年)《金属切削刀具》(1985 年)《机器工程手册》(第二版,1996 年)

                                                                                  《齿轮手册》(第二版,2001)以上书本均由机器家产出书社出书;在海表里学术刊物上发

                                                                                  表论文 100 篇以上。

                                                                                  《格里森制曲线锥齿轮啮合道理及机床调解》获陕西省高档学校科技成就一等奖。

                                                                                  (1985 年,独立完成);《刹车凸轮轴数控铣床》获陕西省教委科技成就二等奖。(2000 年,

                                                                                  第二完成人);《机器人才作育方案及课程系统的改良与实践》获陕西省解说成就一等奖

                                                                                  (2001 年,第三完成人)。

                                                                                  薛云奎老师,本公司独立董事,46 岁,中共党员,博士,博士生导师,中国注册管帐

                                                                                  师。现任长江商学院副院长、管帐学传授。历任上海国度管帐学院副院长,上海财经大学

                                                                                  传授、博士生导师,上海财经大学管帐学院副院长。兼任财务部国度管帐学院解说指导委

                                                                                  员会副主任,上海市司法管帐判断委员会副主任委员,中国注册管帐师协会注册管帐师和资

                                                                                  产评估师职业后续教诲课本编审委员会委员,《管帐研究》杂志特约编审,《中国注册管帐

                                                                                  师》杂志编委会委员,中国管帐传授会常务理事,中国中青年财政本钱研究会常务理事,中国

                                                                                  金融管帐学会理事等职务。首要从事管帐、审计及相干学科规模的研究。

                                                                                  何雁明老师,本公司独立董事,58 岁,现任西安交通大学经济学院金融学传授,院学

                                                                                  术委员会成员,学院证券研究所副所长;并接受美国 NASDAQ 研究论坛会员,澳大利亚银行

                                                                                  家协会会员,中国注册管帐师协会会员,陕西省上市公司协会参谋和上市公司协会独立董

                                                                                  事委员会主任,西安市人民当局参事。

                                                                                  刘庆云老师,59 岁,中共党员,大专,高级经济师。曾在企业从事宣传、打点等事变,

                                                                                  历任秦川机床厂厂办副主任、主任兼支部书记、打算随处长、出产随处长、总司理助理、

                                                                                  9

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  秦川机床团体有限公司宝鸡仪表公司董事长兼总司理、深圳市秦众电子有限公司董事、杨

                                                                                  凌秦众电子有限公司董事、公司子公司陕西秦川格兰德机床有限公司董事长,现任本公司

                                                                                  董事、公司子公司陕西秦川物资配套有限公司董事长、上海秦隆投资打点有限公司董事。

                                                                                  胡弘老师,51 岁,中共党员、大学本科,高级工程师。曾任秦川机床团体有限公司铸

                                                                                  造厂技能科科长,副厂长、厂长。现任本公司董事、总司理。

                                                                                  付林兴老师,46 岁,中共党员,研究生,高级管帐师。曾任秦川机床团体有限公司资

                                                                                  金组组长、液压件厂主管管帐、财政处副处长、处长,现任本公司董事、财政总监;公司

                                                                                  子公司上海秦隆投资打点有限公司董事、总司理。

                                                                                  马志云老师,47 岁,中共党员,研究生,高级工程师。曾任秦川机床厂齿轮磨床研究

                                                                                  所产物计划员、机床分厂副厂长、公司策划部部长、物资部部长、技改随处长、陕西秦川

                                                                                  格兰德机床有限公司董事、常务副总司理,现任本公司董事、副总司理。

                                                                                  王怀科老师,48 岁,中共党员、大学本科,高级工程师。曾任秦川机床团体有限公司

                                                                                  理化室主任,厂办秘书、策划部贩卖室主任、质管随处长、陕西秦川机器成长股份有限公

                                                                                  司液压件厂副厂长、厂长、党支部书记。现任本公司监事会主席、公司办公室主任。

                                                                                  杭宝军老师,46 岁,中共党员,研究生,高级工程师。历任公司热处理赏罚厂副厂长,公

                                                                                  司办公室主任兼党支部书记,公司子公司宝鸡秦川将来塑料机器有限责任公司董事长、陕

                                                                                  西秦川格兰德机床有限公司董事,秦川锻造厂厂长兼党支部书记。现任本公司监事。

                                                                                  高俊峰老师,41 岁,中共党员,工学学士。历任秦川机床厂齿轮分厂技能科长,泰州

                                                                                  市秦泰齿轮有限公司总司理、总工程师,陕西秦川机器成长股份有限公司外协打点随处长。

                                                                                  现任本公司监事、策划贩卖部副部长。

                                                                                  陆军老师,53 岁,中共党员,大专,经济师。历任秦川机床厂装配车间工段长、秦川

                                                                                  机床厂装配车间施工员、秦川机床厂机床分厂副厂长、陕西秦川机器成长股份有限公司机

                                                                                  床厂装配车间认真人、机床厂副厂长、出产制造部副部长,现任本公司职工监事、机床厂

                                                                                  厂长。

                                                                                  罗军老师, 46 岁,中共党员,大学本科,高级工程师。历任秦川机床厂锻造分厂技

                                                                                  术科副科长、秦川机床团体有限公司锻造厂副厂长,陕西秦川机器成长股份有限公司策划

                                                                                  部副部长、机床厂厂长,现任本公司职工监事。

                                                                                  吴康老师, 42 岁,中共党员,MBA,高级经济师。曾任秦川机床团体有限公司出产

                                                                                  处副处长、陕西秦川机器成长股份有限公司制造部部长、机床厂厂长。现任本公司副总经

                                                                                  理;公司子公司陕西秦川格兰德机床有限公司董事长。

                                                                                  田沙老师,48 岁,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任秦川成长齿轮磨床研究所

                                                                                  计划室主任、电气车间主任、电子分公司认真人、秦川成长技能研究院常务副院长、院长,

                                                                                  10

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  秦川成长贩卖部部长、总司理助理、总质量师兼秦川机床团体有限公司党委委员,现任本

                                                                                  公司副总司理、研究院院长、西安秦川数控体系工程有限公司董事长、杨凌秦众电子信息

                                                                                  有限公司董事长、陕西秦川慎密数控机床工程研究公司董事长。

                                                                                  毛丰密斯,46 岁,中共党员,研究生学历。曾经从事过企业打点、人力资源打点等方

                                                                                  面的事变。历任西安高新技能财富开拓区碑林科技财富园打点办公室人力资源部副部长、

                                                                                  部长、党委副书记兼纪委书记、副主任;西安市第十二、十三届人民代表大会代表并任法

                                                                                  制委员会委员;陕西秦川机器成长股份有限公司副总经济师。现任本公司副总司理、连系

                                                                                  美国家产公司副董事长、副总裁兼任财政总监。

                                                                                  谭明老师,56 岁,高级工程师,曾任秦川机床厂磨研所室主任,经销随处长、秦川机

                                                                                  床厂计谋处副处长、秦川齿轮磨床研究所副所长、陕西秦川机器成长股份有限公司计谋与

                                                                                  投资部部长、公司办公室主任,现任本公司董事会秘书、计谋与投资部部长兼证券部部长;

                                                                                  公司子公司宝鸡秦川将来塑料机器有限责任公司董事。

                                                                                  五、年度酬金环境

                                                                                  董事、监事酬金的决定措施和确定依据是按照股东大会通过的《董事会、监事会成员

                                                                                  补助实验步伐》;

                                                                                  2004 年 3 月 26 日公司第二届董事会第十六次集会会议通过了董事会薪酬与查核委员会提

                                                                                  出的《高级打点职员薪酬查核实验步伐》。公司以今年报中的财政数据为完成效益指标的考

                                                                                  核依据,按照公司《高级打点职员薪酬查核实验步伐》对高级打点职员年薪举办了兑现。

                                                                                  (单元:万元)

                                                                                  陈诉期内从公司领取 是否在股东单元或

                                                                                  姓名职务

                                                                                  的酬金总额(万元) 其他关联单元领取

                                                                                  龙兴元董事长28.96否

                                                                                  吴序堂独立董事5否

                                                                                  薛云奎独立董事5否

                                                                                  何雁明独立董事5否

                                                                                  胡 弘董事、总司理25.97否

                                                                                  刘庆云董事1.44是

                                                                                  黄之群董事(已故)0.72是

                                                                                  付林兴董事、财政总监24.23否

                                                                                  马志云董事、副总司理24.03否

                                                                                  谭 明董事会秘书22.64否

                                                                                  王怀科监事会主席1.44是

                                                                                  陆 军监事21.24否

                                                                                  罗 军监事0.72是

                                                                                  杭宝军监事0.72是

                                                                                  高俊峰监事13.40否

                                                                                  吴 康副总司理22.58否

                                                                                  毛 丰副总司理3.11否

                                                                                  11

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  田 沙 副总司理22.61否

                                                                                  合计-228.81-

                                                                                  吴序堂、薛云奎、何雁明、刘庆云、黄之群、王怀科、杭宝军、罗军不在本公司领取

                                                                                  薪酬,但在本公司领取董事、监事补助。副总司理毛丰不在本公司领取薪酬。

                                                                                  六、员工环境

                                                                                  2010 年尾本公司员工总数为 2257 人,个中一线出产职员 897 人,贩卖职员 96 人,技

                                                                                  术职员 593 人,财政职员 61 人。公司需包袱用度的离退休职工的人数为 0。

                                                                                  第五章公司管理布局

                                                                                  一、公司管理现实状况

                                                                                  本公司已凭证有关法令、礼貌及类型性文件的要求,成立了完美的公司管理布局。公

                                                                                  司股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作切合有关类型性文件的要求。

                                                                                  二、独立董事推行职责环境

                                                                                  1、公司已拟定《陕西秦川机器成长股份有限公司独立董事事变制度》等制度,公司独

                                                                                  立董事可以或许严酷凭证上述制度的划定,勤勉尽责、忠实推行职务,起劲出席集会会议,深入了

                                                                                  解公司的出产策划状况和重大事项盼望环境,为公司的策划、成长从各自专业角度提出合

                                                                                  理的意见和提议,对董事会的科学决定,对公司的成长都起到了起劲的浸染,作为独立董

                                                                                  事,切实地维护了公司及宽大公家投资者的好处。

                                                                                  2、按照中国证券监视打点委员会通告(2010)37号通告以及《公司独立董事年报事变

                                                                                  制度》的要求,公司独立董事起劲推行职责,充实验展其在公司年报审计事变中的浸染,

                                                                                  首要内容有:(1)团结公司的现实环境,经与年报审计管帐师事宜所协商,确定了公司本

                                                                                  年度财政陈诉审计事变的时刻布置,并拟定了年报审计事变打算。(2)在年审管帐师事宜

                                                                                  所出场审计前,与年审注册管帐师雷同了审计事变小组的职员组成、审计打算、风险判定、

                                                                                  风险及舞弊的测试和评价要领、今年度审计重点。(3)听取了公司财政认真人对公司今年

                                                                                  度财政状况和策划成就的讲述。(4)对年审注册管帐师出场前公司体例的财政管帐报表进

                                                                                  行了审视,以为:财政管帐报表如实地反应了公司的2010年度末财政状况和2010年度策划

                                                                                  成就。(5)在年审注册管帐师出具初审意见后再次审视了公司财政管帐报表,以为:财政

                                                                                  管帐报表真实、客观地反应了公司2010 年度的财政状况和策划成就。(6)独立董事推行

                                                                                  了与年审注册管帐师晤面的职责,对审计进程中的一些题目举办了雷同。

                                                                                  3、独立董事出席董事会颁发意见的环境:

                                                                                  陈诉期内独立董事均出席任职以来的各次集会会议,并就关联买卖营业、礼聘管帐师事宜所、

                                                                                  对外包管、2010年估量关联买卖营业、内部节制自我评价陈诉、礼聘管帐师事宜所、改观幻魅账

                                                                                  筹备计提比例、子公司举办证券投资颁发了独立意见。

                                                                                  12

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  4、独立董事对公司有关事项提出贰言的环境

                                                                                  陈诉期内公司独立董事对公司今年度董事会各项议案及公司其余事项均没有提出异

                                                                                  议。

                                                                                  三、公司与控股股东在营业、职员、资产、机构、财政等方面的分隔环境

                                                                                  1、营业独立、资产完备

                                                                                  本公司拥有独立的出产加工体系、帮助出产体系和部门配套办法。本公司具有独立的

                                                                                  技能开拓手段和出产所必需的专有技能,不依靠控股股东。本公司拥有完备的出产策划性

                                                                                  资产,可以或许独立策划,具有面向市场的出产策划手段。因为汗青缘故起因,今朝公司行使的商

                                                                                  标为陕西秦川机床器材团体有限公司拥有, 本公司与之签署了无偿行使容许条约。土地使

                                                                                  用权回收租赁情势,本公司与陕西秦川机床器材团体有限公司签署了土地行使权租赁条约。

                                                                                  2、职员独立、机构独立

                                                                                  公司与控股股东陕西秦川机床器材团体有限公司在职员上完全独立,设立有劳感人事

                                                                                  部分认真公司的劳感人事及公司人为打点事变,公司总司理、副总司理、董秘、财政总监

                                                                                  及焦点技强职员在本公司领取薪酬。

                                                                                  在机构方面,本公司配置的机构,出格是财政、采购、营销等机构均独立于陕西秦川

                                                                                  机床器材团体有限公司,陕西秦川机床器材团体有限公司与本公司所属部分无上下级相关。

                                                                                  3、财政独立

                                                                                  本公司财政职员独立,未在陕西秦川机床器材团体有限公司接受职务。公司设立了独

                                                                                  立的财政部分,有独立的财政核算系统和打点制度,并开设独立的银行账户。

                                                                                  四、公司财政陈诉内部节制制度的成立和运行环境。

                                                                                  公司成立了一系列财政陈诉内部节制制度,还拟定了《年报重大过错责任追究制度》

                                                                                  并严酷凭证制度执行。在执行进程中,公司按摄影关划定和公司环境不绝完美财政陈诉内

                                                                                  部节制制度,使之更有利于担保公司财政陈诉的真实、精确和完备。经自查今年度公司未

                                                                                  发明财政陈诉内部节制重大缺陷。

                                                                                  五、公司管理勾当的开展环境

                                                                                  1、董事会关于内部节制制度的自我评价陈诉

                                                                                  董事会以为,陈诉期内公司现有的内部节制制度切合国度法令法要求,切合公司当前

                                                                                  出产策划现实环境必要,在策划打点的各个进程、各个要害环节起到了较好的节制和防御

                                                                                  浸染。跟着公司不绝做强做大,对公司的内节制度提出了更高要求,公司将不绝总结履历,

                                                                                  完美内部节制制度,强化类型运作意识,增强内部监视机制,促进公司康健、快速的成长。

                                                                                  (《董事会关于内部节制制度的自我评价陈诉》详见公司与年报同时登载的通告)

                                                                                  2、监事会关于内部节制制度的评价陈诉

                                                                                  13

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  按照并比较深圳证券买卖营业所《上市公司内部节制指引》等有关划定,公司监事会对公

                                                                                  司内部节制自我评价颁发意见如下:

                                                                                  (1)公司按照中国证监会、深圳证券买卖营业所的有关划定,遵循内部节制的根基原则,

                                                                                  凭证自身的现实环境,成立健全了包围公司各环节的内部节制制度,担保了公司营业勾当

                                                                                  的正常举办,掩护公司资产的安详和完备。

                                                                                  (2)公司内部节制组织机构完备,内部审计部分及职员配备一切到位,担保了内部控

                                                                                  制重点勾当的执行及监视充实有用。

                                                                                  (3)今年度,公司未有违背深圳证券买卖营业所《上市公司内部节制指引》及公司内部节制

                                                                                  制度的气象产生。

                                                                                  综上所述,监事会以为,公司内部节制自我评价全面、真实、精确,反应了公司内部

                                                                                  节制的现实环境。

                                                                                  3、独立董事对公司内部节制制度的评价陈诉

                                                                                  陈诉期内,公司董事会凭证深圳证券买卖营业所《上市公司内部节制指引》的要求,进一

                                                                                  步完美了一系列公司打点制度,形成了以营业节制制度、管帐体系节制制度、信息披露制

                                                                                  度、内部审计节制制度为基本的、完备精密的公司内部节制制度系统。独立董事以为公司

                                                                                  《2010年内部节制自我评价陈诉》较全面、客观地反应了公司2010年度内部节制事变的实

                                                                                  际环境。但愿公司进一步加强内控意识,并按期不按期地举办自查,如若发明内部节制中

                                                                                  呈现的题目,实时举办整改,不绝健全完美内部节制机制,确保公司一连康健成长。

                                                                                  第六章股东大会环境简介

                                                                                  陈诉期内共召开一次股东大会,详细如下:

                                                                                  2009 年年度股东大会

                                                                                  2010 年 4 月 22 日上午,公司 2009 年年度股东大会在公司本部办公楼五楼集会会议室召开。

                                                                                  集会会议审议通过了公司《2009 年董事会事变陈诉》、《2009 年监事会事变陈诉》、《财政陈诉》

                                                                                  等议案。

                                                                                  本次集会会议的决策通告登载在 2010 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

                                                                                  讯网上。

                                                                                  第七章 董事会陈诉

                                                                                  2010 年度,公司策划整体呈高位运行态势,上半年,海内汽车和工程机器行业加大投

                                                                                  入,市场需求明明加大。下半年保持了策划高位运行。公司主导产物产销两旺,磨齿机产

                                                                                  14

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  品由公司主导产物产销两旺,磨齿机产物泛起批量订货的趋势。对此,公司起劲采纳法子,

                                                                                  公道配备各出产要素,增强内部打点,实时调解功课打算,担保了交货期,保持了出产经

                                                                                  营的一连、稳步成长。公司 2010 年完成业务收入 14.32 亿元,实现利润总额 1.32 亿元。

                                                                                  一、陈诉期内公司的策划环境

                                                                                  1、主营营业的范畴及其策划状况

                                                                                  主营营业范畴:慎密数控机床、塑料机器、慎密齿轮件、液压件、液压体系、电梯

                                                                                  曳引机及特种齿轮箱。

                                                                                  2010 年,公司继承僵持以高端技能与打点、高端市场和高市场占据率为方针的“三高

                                                                                  计谋”,僵持“三精上风”,僵持走差别化成长蹊径,僵持“慎密、大型、高效、复合、环

                                                                                  保”的产物成长偏向,起劲包袱国度级研发项目,一连研发高端产物,不绝强化技能领先

                                                                                  上风。先后完成了 QLC001 齿轮量仪、QMK008 拉刀磨床、QMK009 螺伞磨、QJK002 铣

                                                                                  齿机、VMT100T、VMT80 立式铣车复合加工中心、VG150 立磨、QJG001 慎密镗铣床、

                                                                                  YK7380A 等 12 项新产物的开拓使命

                                                                                  在要害装备方面,针对风电增速箱列装的焦点设备,从 VTM(180/260/320)系列动梁

                                                                                  式重型车铣镗重型复合加工中心、YKC 系列(Φ800-Φ2000)大规格高速滚齿机,到 YK 系

                                                                                  列(Φ800-Φ2000)大规格高效数控磨齿机、VT 系列(Φ2000)的大立车等,形成了系列化

                                                                                  开拓和贩卖;同时,还针对核电设备的要害工艺,承接了核岛回响堆加工的专用深孔钻削

                                                                                  装备。

                                                                                  2010 年,公司加大技能改革力度,继承实验了一系列扩能进级改革项目,首要有:(1)

                                                                                  成形磨齿机项目。项目投资 1756 万元,首要建树内容为:新增立式加工中心、GD350 滚齿

                                                                                  机(日本)、CS6140 车床、M7120E 平面磨床、2 米数控铣齿机、3 米入口齿轮丈量机等加

                                                                                  工装备和检测装备,再次进步了公司出产手段。投资近 400 多万元对齿轮车间举办了恒温

                                                                                  改革,并已投入行使。(2)龙门复合加工中心项目。2010 年共投资 8028 万元,首要建树内

                                                                                  容为:新建 23000 ㎡重型连系厂房,并于 2010 年 10 月完工投入行使。该厂房的投用为公

                                                                                  司重型装配提供了靠得住保障。新增大型要害装备 10 台,最大起吊重量 80 吨,极大的缓解

                                                                                  了公司大型机床的大件加工、整机装配等工序手段瓶颈,为下一步开释产能奠基了基本。

                                                                                  2010 年公司组团先后介入西安、南京和北京机床展会,尤其是介入第十二届上海工博

                                                                                  会,不只进步了秦川品牌的对外整体形象和知名度,并且加大了各子公司之间信息转达量,

                                                                                  秦川成长也充实操作了团体层面的贩卖协同资源,使秦川在为客户提供成套工艺办理方案

                                                                                  方面的气力进一步晋升。在西安、南京、北京展会的敦促下,持续 4、5、6 月订货过亿元,

                                                                                  条约承接再创新高。

                                                                                  2010 年,公司抓住乘用车变速箱齿轮工艺进级的汗青机会。按照轿车齿轮小模数、大

                                                                                  15

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  批量的特点,YK7236 课题组对机床做了响应的改造,计划开拓了 YK7236A(T3)和 YK7236B

                                                                                  (T2)两种规格的磨齿机,并按照其齿轮加工的特点拟定了公道的工艺方案,大幅进步了

                                                                                  机床服从,满意了乘用车高精度变速箱的批量加工要求。6 月份,比亚迪汽车一次订购公

                                                                                  司 YK7236A/B 磨齿机以及配套的数控外圆磨床等装备金额逾 2 亿元,成为公司汗青上齿轮

                                                                                  磨床一次成交金额最大的单笔条约,到年底,交货和回款均定期执行。

                                                                                  2010 年,公司又乐成申报 2011 年国度科技重大专项 2 项(“高效、慎密齿轮、齿圈磨

                                                                                  齿机”、“数控螺旋锥齿轮磨床”);陕西省 13115 科技创新工程项目 1 项(“YK39250 大规格

                                                                                  数控高效内齿轮铣齿机研制、大型数控圆锥齿轮铣齿机”)。公司“合用于大批量慎密齿轮

                                                                                  磨削的数控蜗杆砂轮磨齿机技能及产物”项目继年头获国度科技前进二等奖之后,又得到

                                                                                  “国度家产大奖项目表扬奖”,重大专项产物“大型数控圆锥齿轮磨齿机”得到了“第十二

                                                                                  届中国国际家产展览会”最高奖——金奖。2010 年 12 月,陕西省委人才事变率领小组决

                                                                                  定在公司成立“陕西省院士专家事变站”,使公司在高端人才的引进和操作方面迈上新的台

                                                                                  阶。

                                                                                  2、公司主营营业按行业及地域组成环境

                                                                                  (1)公司主营营业收入按行业漫衍资料单元:万元

                                                                                  主营营业分行业环境

                                                                                  业务收入比 业务本钱比 毛利率比上年

                                                                                  分行业或分产物业务收入业务本钱毛利率(%)

                                                                                  上年增减(%)上年增减(%) 增减(%)

                                                                                  机床类77,060.6252,853.7931.41%16.44%18.99%-1.48%

                                                                                  收支口商业19,018.3017,631.037.29%74.85%76.38%-0.81%

                                                                                  原原料商业18,744.7418,315.692.29%94.22%93.62%0.30%

                                                                                  (2)公司主营营业收入按地域漫衍资料单元:万元

                                                                                  地域业务收入业务收入比上年增减(%)

                                                                                  陕 西72,653.0345.84%

                                                                                  上 海26,522.284.43%

                                                                                  北 京20,580.0614.99%

                                                                                  3、首要控股公司的策划环境及业绩

                                                                                  陕西秦川格兰德机床有限公司。注册成本:7,082 万元人民币;主营范畴:外圆磨床系

                                                                                  列产物及其他机器制造类产物的研发、出产与贩卖。本公司拥有该公司 77.58%的股权。本

                                                                                  年度完成业务收入 13,093 万元,实现净利润 154 万元。

                                                                                  陕西秦川机器收支口有限公司。注册成本:1,000 万元人民币,主营范畴:商品和技能

                                                                                  的收支口。为本公司全资子公司。今年度完成主营营业收入 21,951 万元,实现净利润 246

                                                                                  万元。

                                                                                  陕西秦川物资配套有限公司,注册成本:2,200 万元人民币,首要为公司出产提供物资

                                                                                  配套处事,本公司拥有其 59.09%的股权。今年度完成业务收入 37,007 万元,净利润 397

                                                                                  万元。

                                                                                  宝鸡秦川将来塑料机器有限责任公司。注册成本:4,366 万元人民币;主营范畴:塑料

                                                                                  16

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  机器装备、自然纤维复合原料、型材高分子新原料、家产应用软件的研发、出产与贩卖。

                                                                                  本公司拥有该公司 72.51%的股权。今年度完成业务收入 17,024 万元,实现净利润 198 万元。

                                                                                  连系美国家产公司(UAI)。主营范畴:拉床和拉刀的工艺、计划、制造及处事,本公司

                                                                                  原拥有该公司 60%的股权,2010 年 12 月 28 日公司全资子公司 QCA 收购 UAI 公司的 40

                                                                                  %的股权后,本公司和全资子公司 QCA 合计持有该公司 100%的股权。今年度 UAI 公司完

                                                                                  成主营营业收入 2,974 万元,净利润-50 万元。

                                                                                  秦川美国家产公司(简称 QCA,公司的全资子公司),今年度完成收入 226 万元,净

                                                                                  利润-200 万元。

                                                                                  4、首要供给商、客户环境

                                                                                  陈诉期内公司前五名供给商合计的采购金额为 34,986 万元,占年度采购总额的 34.62%。

                                                                                  公司向前五名客户贩卖收入总额为 19,684 万元,占公司本期所有贩卖收入的 13.74%。

                                                                                  5、策划中呈现的题目与坚苦及办理方案

                                                                                  2010 年度,公司策划整体呈高位运行态势。受海内制造业布局调解和财富进级发动,

                                                                                  市场需求明明加大,上半年订单快速增添,公司主导产物产销两旺,磨齿机产物泛起批量

                                                                                  订货的趋势。同时因为重大专项产物的攻坚、风电增速箱的试制及上海工博会参展新产物

                                                                                  的制造,对公司主导产物磨齿机的出产手段造成了必然的影响,确保交货期成为公司第一

                                                                                  使命。为此公司通过以下法子举办应对:

                                                                                  (1)加大技能改革力度,举办扩能进级改革。实验磨齿机技改项目,新增立式加工中

                                                                                  心、GD350 滚齿机(日本)、CS6140 车床、M7120E 平面磨床、2 米数控铣齿机、3 米入口

                                                                                  齿轮丈量机等加工装备和检测装备,进步了公司出产手段。

                                                                                  公司还建树了龙门复合加工中心项目,新建 23000 ㎡重型连系厂房,并于 2010 年 10

                                                                                  月完工投入行使。该厂房的投用为公司重型装配提供了靠得住保障。新增大型要害装备 10 台,

                                                                                  最大起吊重量 80 吨,极大的缓解了公司大型机床的大件加工、整机装配等工序手段瓶颈,

                                                                                  为下一步开释产能奠基了基本。

                                                                                  (2)增进和充分贩卖处事职员,增强华东售后处事中心职能,将其处事范畴包围到华

                                                                                  东、华北和东北等地域,镌汰机床厂装配职员外出调试事变,担保一线装配职员数目。如

                                                                                  北京分公司通过外聘处事职员,缓解了装备调试事变的压力。其它公司也加速出产一线尤

                                                                                  其是装配职员的培训事变,也收到明明结果。

                                                                                  (3)公司僵持在五大贩卖分公司奉行 N+3 商品需求信息月报表、分公司月报表和销

                                                                                  售员信息日报表事变制度,以担保公司成立客户档案信息来历的精确性,进步了公司商品

                                                                                  打算信息来历的科学性。

                                                                                  (4)和谐并督促公司加速 YK7236B、YK7230、YK7250A 蜗杆砂轮磨齿机等新产物

                                                                                  17

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  研制和改造步骤,力图进一步扩大轿车和工程机器行业对高效高精度磨齿机的市场需求份

                                                                                  额。

                                                                                  (5)启动了机床靠得住性打点系统建树事变。把产物的靠得住性进步到体系工程的高度来

                                                                                  思量,并举办了一些有益的试探。

                                                                                  其它,公司将原秦川曳引机厂、秦川特种齿轮箱厂和秦川齿轮厂三厂归并创立新的秦

                                                                                  川齿轮传动厂,搭建四位一体的策划模式,以期收缩产物研发和出产周期,进步市场反应

                                                                                  速率,进一步进步齿轮传动零部件营业的效益。

                                                                                  二、公司财政状况单元:元

                                                                                  2010 年尾2009 年尾今年尾比上年增减(%)

                                                                                  钱币资金426,582,603.50 294,783,113.6144.71

                                                                                  在建工程122,237,624.31 89,577,153.4134.46

                                                                                  应付单据53,046,386.60 24,900,000.00113.04

                                                                                  预收金钱233,538,457.99 88,225,326.93164.71

                                                                                  应付职工薪酬8,454,991.993,335,515.62153.48

                                                                                  恒久借钱0.00 86,000,000.00--

                                                                                  专项应付款27,122,748.183,325,924.82715.49

                                                                                  其他非活动欠债10,300,000.000.00--

                                                                                  资产减值丧失4,145,399.01 14,340,401.78-71.09

                                                                                  增减变革的缘故起因:

                                                                                  (1)钱币资金期末账面余额较年头账面余额增进 131,799,489.89 元,增添 44.71%,主

                                                                                  要是本期贩卖收入增进,预收货款增进,以及收到国度专项拨款增进所致。

                                                                                  (2)在建工程期末账面余额较年头账面余额增进 32,660,470.90 元,增添 36.46%,主

                                                                                  要缘故起因是本期公司对数控成型砂轮磨齿机、龙门式复合加工中心及职工公寓等工程项目资

                                                                                  金的投入所致。

                                                                                  (3)应付单据期末账面余额较年头账面余额增进 28,146,386.60 元,增添 113.04% 。

                                                                                  首要缘故起因是公司本期加大应付单据付出力度所致。

                                                                                  (4)预收账款期末账面余额较年头账面余额增进 145,313,131.06 元,增添比例为

                                                                                  164.71%,首要缘故起因系本期预收的货款增进所致。

                                                                                  (5)应付职工薪酬期末账面余额较年头账面余额增进 5,119,476.37 元,增添比例为

                                                                                  153.48%,首要起因于本期效益增添计提的效益人为增进所致。

                                                                                  (6)恒久借钱期末较期初余额镌汰 86,000,000.00 元,期末余额为零,是因为恒久借

                                                                                  款在下一年所有到期,重分类到一年内到期的非活动欠债所致。

                                                                                  (7)专项应付款期末账面余额较年头账面余额增进 23,796,823.36 元,增添比例为

                                                                                  715.49%,首要缘故起因系本期收到国度财务部科技重大专项拨款所致。

                                                                                  (8)其他非活动欠债期末账面余额较年头账面余额增进 10,300,000.00 元,首要缘故起因

                                                                                  18

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  系本期收到当局补贴资金暂计递延收益所致。

                                                                                  (9)资产减值丧失本期产生数比上期产生数镌汰 10,195,002.77 元,低落 71.09% 。

                                                                                  首要缘故起因是上年管帐预计改观进步了幻魅账筹备计提比例,上年计提幻魅账筹备金额增进,本

                                                                                  度按正常计提所致。

                                                                                  三、出产策划情形、宏观政策变革对公司的影响

                                                                                  出产策划情形、宏观政策变革对公司无重大影响。

                                                                                  四、新年度营业打算

                                                                                  2011 年是国度“十二五”的开局之年,今朝环球经济正在清醒,海内汽车、高铁、航

                                                                                  空航天、新能源等财富的快速崛起将发念头床器材行业的成长。同时,国度计谋性新兴产

                                                                                  业已将高端设备制造业纳入个中,智能制造、绿色制造和处事型制造成为首要成长偏向为,

                                                                                  这些身分都将为公司带来一个更好的成长情形。

                                                                                  按照对成长情形的说明以及我们现有的产物条约承接环境,我们判定 2011 年公司仍将

                                                                                  保持妥当增添的态势。针对当前的策划形势和公司的成长要求,我们提出了 2011 年的根基

                                                                                  策划方针是实现业务收入 16 亿元,实现利润总额 1.45 亿元,公司将抓住机会,全力实现

                                                                                  更好的策划增添。上述根基策划方针并不代表公司对 2011 年度的红利猜测,可否实现与外

                                                                                  部情形的变革和内部前提的完美状况以及策划团队的全力水划一多种身分有关,存在必然

                                                                                  的不确定性。

                                                                                  (一)、加速产物布局调解,加大批量订单抢抓力度

                                                                                  今朝市场需求已经完全规复,2011 年该当环绕调解优化财富布局,集聚资源、强化主

                                                                                  业、成长辅业,一方面继承紧跟国度财富政策调解趋势,加快产物布局优化进级,加速高

                                                                                  端新产物的市场进入。另一方面加大市场开辟力度、抢抓订单出格是批量订单,加紧培养

                                                                                  一批新的计谋性、局限性的用户群;

                                                                                  (二)、充实操作现有产能,全心组织和谐出产

                                                                                  2011 年公司首要产物的出产使命依然丰满,出格是焦点产物磨齿机的产量估量将继承

                                                                                  增添,产能不敷依然是影响方针实现的首要障碍。固然重型连系厂房等一些重大技改项目

                                                                                  正在慢慢投入行使,但这些对公司现有机床类产物的产能扩张浸染不大。同时,因为团体

                                                                                  公司风电增速箱项目也到了攻坚阶段,慢慢进入批量化出产阶段,在其产能尚未成立之前,

                                                                                  公司将包袱须要的加家产务,因此产手段(装备、职员手段)不敷的环境将进一步凸显。

                                                                                  因此,怎样加大产能和谐力度,公道调配资源,有用操作现有产能和外协资源,适度调解

                                                                                  出产偏向,担保产物交货期是本年摆在我们眼前的难题使命。对此,公司将采纳一些详细

                                                                                  法子来加以办理:1)进一步强化打算、和谐手段,强化技能、出产和贩卖体系的互动,提

                                                                                  高整系一切服从;2)加大对外协单元的技能指导,使其可以或许包袱更多的加家产务,包罗一

                                                                                  19

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  些较要害零件的加工,缓解内部手段不敷;3)增强对要害装备的维护查验,将妨碍没落在

                                                                                  抽芽状态,停止要害装备呈现重大妨碍而影响出产;4)通过功课瓶颈说明,加快实验一些

                                                                                  短平快的技改项目,缓解局部手段不敷抵牾;5)各贩卖分公司要起劲外聘装备安装调试人

                                                                                  员,只管镌汰对公司本部相干手段的攻击。

                                                                                  (三)、加速进入新财富新规模,公道操作新增产能

                                                                                  2011 年,重型连系厂房等一些前期重大项目将进入正式出产阶段,这将大大缓解产能

                                                                                  压力。我们该当加速龙门复合式加工中心等产物的市场开拓,公道操作项目竣工带来的新

                                                                                  手段,加速项目产物产出,为公司增进新的经济增添点。

                                                                                  (四)、加紧推进重大专项,力争早日缔造效益

                                                                                  我们针对航空航天、新能源、船舶机车、汽车等首要行业的需求,2009 年申报的国务

                                                                                  院“高等数控机床与基本制造设备”科技重大专项已经取得阶段性盼望,2010 年新申报的

                                                                                  项目正在举办审批傍边。2011 年将加紧推进这些项目,使这两批项目尽快推出靠得住不变的

                                                                                  实体产物,尽快形成贩卖收入和利润。

                                                                                  五、审计委员会的履职环境

                                                                                  1、董事会审计委员会事变环境

                                                                                  公司董事会审计委员会,由3名董事构成,个中独立董事2名,主任由管帐专业人士、

                                                                                  公司独立董事薛云奎老师接受。董事会审计委员会创立以来,帮忙董事会当真推行职责。

                                                                                  本陈诉期的首要事变有:

                                                                                  (1) 检察公司内部节制制度的成立健全及执行环境

                                                                                  陈诉期,公司继承完美公司内部节制制度,董事会审计委员会对公司内节制度举办了

                                                                                  当真考核,以为公司的内节制度已根基成立健全,切合有关法令礼貌的要求。公司内部控

                                                                                  制制度可以或许获得有用的执行。

                                                                                  (2) 认真公司内部审计事变

                                                                                  陈诉期,公司审计委员会率领内审事变小组开展内部审计事变,监视和评价本公司及

                                                                                  投资企业的策划勾当、财政收入的真实性、正当性和效益性;对公司内部节制运行环境进

                                                                                  行搜查和监视,按期搜查公司内部节制缺陷、评估其执行的结果和服从,并实时提出改造

                                                                                  提议。

                                                                                  (3) 检察公司的重大事项及其披露

                                                                                  陈诉期,公司审计委员会对公司在关联买卖营业及信息披露等方面的制度执行环境举办了

                                                                                  重点检察,对买卖营业订价、对2010年的财政状况、策划成就的影响等方面予以了存眷。

                                                                                  (4) 2010年年报相干事变

                                                                                  2010年年度审计进程中,董事会审计委员会当真推行职责,按照《陕西秦川机器成长

                                                                                  20

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  股份有限公司董事会审计委员会事变细则》的详细要求,做了以下事变:

                                                                                  ①按照《中国证券监视打点委员会通告〔2010〕37号》的要求,审议通过了《董事会

                                                                                  关于内部节制自我评价陈诉》,以为公司现有的内部节制制度切合国度法令礼貌的要求,

                                                                                  切合公司当前出产策划现实环境必要,在策划打点的各个进程、各个要害环节起到了较好

                                                                                  的节制和防御浸染。审计委员会以为董事会内部节制评价陈诉反应了公司内部节制的现实

                                                                                  环境。

                                                                                  ②按照公司年度审计事变布置及相干资料,审计委员会与国富浩华管帐师事宜全部限

                                                                                  公司协商确定审计事变的时刻布置,配合体例了《2010年度审计事变打算表》,确定了公

                                                                                  司2010 年度审计事变的打算、今年度的审计重点、测试和评价要领及管帐师事宜所的职员

                                                                                  组成等内容。

                                                                                  ③在管帐师事宜所审计事变团队正式出场审计前,审计委员会提前审视了公司体例的

                                                                                  未审管帐报表,形成了书面意见,赞成以此报表为基本开展审计事变;

                                                                                  ④在审计进程中保持与年审管帐师的雷同,实时互换意见,并督促管帐师按打算提交

                                                                                  审计陈诉;

                                                                                  ⑤2011年2月18日在审计管帐师出具初审意见后,董事会审计委员会再次审视公司2010

                                                                                  年度管帐报表,,以为经国富浩华管帐师事宜全部限公司初审的公司的财政管帐报表根基反

                                                                                  映了公司2010 年尾的资产欠债环境和2010年度的出产策划成就,赞成国富浩华管帐师事宜

                                                                                  全部限公司以此财政报表为基本继承举办公司的审计事变。

                                                                                  ⑥2011年2月23日在审视了2010年度的审计陈诉后,董事会审计委员以为经审计的2010

                                                                                  年度财政管帐报表真实、精确、客观、完备地反应了公司的策划状况,董事会审计委员会

                                                                                  成员同等赞成将此陈诉提交公司董事会考核。

                                                                                  ⑦董事会审计委员会对国富浩华管帐师事宜全部限公司从事今年度的审计事变举办了

                                                                                  客观的评价,以为国富浩华管帐师事宜全部限公司在2010年度审计事变中,打算布置具体,

                                                                                  派驻的审计职员事变勤勉尽责,执业质量较高,诺言好,可以或许胜任本次审计事变。

                                                                                  ⑧董事会审计委员会以为国富浩华管帐师事宜全部限公司在2010年度审计事变中,工

                                                                                  作勤勉尽责,执业质量较高,向董事会就下一年度礼聘管帐师事宜所提出意见:提议续聘

                                                                                  国富浩华管帐师事宜全部限公司为公司2010的审计机构。

                                                                                  六、董事会一般事变环境

                                                                                  (1)、本陈诉期共召开董事会4次,详细如下:

                                                                                  ① 第四届董事会第十二次集会会议于2010年3月23日在公司本部集会会议室召开,集会会议审议并

                                                                                  通过了2009年年度陈诉、利润分派方案等议案。

                                                                                  21

                                                                                  2010 年年度陈诉全文

                                                                                  集会会议决策登载在2010年3月25日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上。

                                                                                  ② 第四届董事会第十三次集会会议于2010年4月25日以通信方法召开,集会会议审议通过了

                                                                                  2010年第一季度陈诉、证券投资打点步伐等相干议案。

                                                                                  集会会议决策登载在2010年4月27日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上。

                                                                                  ③ 第四届董事会第十四次集会会议于2010年8月14日在西安曲江惠宾苑宾馆召开,集会会议审

                                                                                  议通过了2010年半年度陈诉。

                                                                                  ④ 第四届董事会第十五次集会会议于2010年10月26日在公司本部集会会议室召开,集会会议审议通

                                                                                  过了2010年第三季度陈诉等议案。

                                                                                  集会会议决策登载在2010年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

                                                                                  (2)、本陈诉期共召开姑且董事会6次,详细如下:

                                                                                  ① 陕西秦川机器成长股份有限公司第四届董事会姑且集会会议于2010年1月12日以通信方

                                                                                  式召开,集会会议审议通过了财政部提交的《关于秦川成长2010年布置银行综合授信额度的议

                                                                                  案》。

                                                                                  ② 陕西秦川机器成长股份有限公司第四届董事会姑且集会会议于2010年2月5日以通信方

                                                                                  式召开,集会会议审议通过了财政部提交的《关于改观幻魅账筹备计提比例的提议》

                                                                                  集会会议决策登载在2010年2月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

                                                                                  ③陕西秦川机器成长股份有限公司第四届董事会姑且集会会议于2010年6月25日以通信方

                                                                                  式召开,集会会议审议通过了《关于对外报送未果真信息的议案》、《秦川成长黑幕知恋人登

                                                                                  记制度(修订草案)》;

                                                                                  集会会议决策登载在2010年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

                                                                                  ④陕西秦川机器成长股份有限公司第四届董事会姑且集会会议于2010年8月10日以通信方

                                                                                  式召开,集会会议审议赞成向陕南灾区捐钱80万元。

                                                                                  ⑤陕西秦川机器成长股份有限公司第四届董事会姑且集会会议于2010年11月25日以通信方

                                                                                  相关文章

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