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              <kbd id='GRx05Rzy4j1PqqP'></kbd><address id='GRx05Rzy4j1PqqP'><style id='GRx05Rzy4j1PqqP'></style></address><button id='GRx05Rzy4j1PqqP'></button>

                      <kbd id='GRx05Rzy4j1PqqP'></kbd><address id='GRx05Rzy4j1PqqP'><style id='GRx05Rzy4j1PqqP'></style></address><button id='GRx05Rzy4j1PqqP'></button>

                              <kbd id='GRx05Rzy4j1PqqP'></kbd><address id='GRx05Rzy4j1PqqP'><style id='GRx05Rzy4j1PqqP'></style></address><button id='GRx05Rzy4j1PqqP'></button>

                                      <kbd id='GRx05Rzy4j1PqqP'></kbd><address id='GRx05Rzy4j1PqqP'><style id='GRx05Rzy4j1PqqP'></style></address><button id='GRx05Rzy4j1PqqP'></button>

                                              <kbd id='GRx05Rzy4j1PqqP'></kbd><address id='GRx05Rzy4j1PqqP'><style id='GRx05Rzy4j1PqqP'></style></address><button id='GRx05Rzy4j1PqqP'></button>

                                                      <kbd id='GRx05Rzy4j1PqqP'></kbd><address id='GRx05Rzy4j1PqqP'><style id='GRx05Rzy4j1PqqP'></style></address><button id='GRx05Rzy4j1PqqP'></button>

                                                              <kbd id='GRx05Rzy4j1PqqP'></kbd><address id='GRx05Rzy4j1PqqP'><style id='GRx05Rzy4j1PqqP'></style></address><button id='GRx05Rzy4j1PqqP'></button>

                                                                      <kbd id='GRx05Rzy4j1PqqP'></kbd><address id='GRx05Rzy4j1PqqP'><style id='GRx05Rzy4j1PqqP'></style></address><button id='GRx05Rzy4j1PqqP'></button>

                                                                              <kbd id='GRx05Rzy4j1PqqP'></kbd><address id='GRx05Rzy4j1PqqP'><style id='GRx05Rzy4j1PqqP'></style></address><button id='GRx05Rzy4j1PqqP'></button>

                                                                                  环亚娱乐AG88平台_大连橡胶塑料机器股份有限公司2015年年度股东大会决策通告

                                                                                  日期:2018-03-05 09:11:24编辑作者:环亚娱乐AG88平台

                                                                                    (二) 股东大会召开的所在:辽宁省大连市中山区港盛路4号万达第宅

                                                                                    (三) 出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境

                                                                                    ■

                                                                                    (四) 表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                                                                    本次集会会议由公司董事会发起召开,公司董事长兼总司理范红卫密斯主持。集会会议的召集和召开措施切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

                                                                                    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                                                                    1、 公司在任董事7人,出席5人,董事刘志立老师、独立董事程隆棣老师出差在外,未能介入集会会议;

                                                                                    2、 公司在任监事3人,,出席2人,监事王茂凯老师因公出差,未能介入集会会议;

                                                                                    3、 董事会秘书李峰出席集会会议;公司副总司理兼财政总监钟金明列席集会会议。

                                                                                    二、 议案审议环境

                                                                                    (一) 非累积投票议案

                                                                                    1、议案名称:2015年度董事会事变陈诉

                                                                                    审议功效:通过

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                                                                                    ■

                                                                                    2、议案名称:2015年度监事会事变陈诉

                                                                                    审议功效:通过

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                                                                                    ■

                                                                                    3、议案名称:公司2015年年度陈诉全文及择要

                                                                                    审议功效:通过

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                                                                                    ■

                                                                                    4、议案名称:公司2015年度财政决算陈诉

                                                                                    审议功效:通过

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                                                                                    ■

                                                                                    5、议案名称:公司2015年度利润分派预案

                                                                                    审议功效:通过

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                                                                                    ■

                                                                                    6、议案名称:关于审议公司聘用2016年度审计机构的议案

                                                                                    审议功效:通过

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                                                                                    ■

                                                                                    7、议案名称:关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信的议案

                                                                                    审议功效:通过

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                                                                                    ■

                                                                                    8、议案名称:关于2016年公司部属子(孙)公司相互包管的议案

                                                                                    审议功效:通过

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                                                                                    ■

                                                                                    9、议案名称:关于2016年过活常性关联买卖营业估量环境的议案

                                                                                    审议功效:通过

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                                                                                    ■

                                                                                    10、 议案名称:关于制订《大连橡胶塑料机器股份有限公司外汇衍生品买卖营业营业打点制度》的议案

                                                                                    审议功效:通过

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                                                                                    ■

                                                                                    11、 议案名称:关于修订公司章程的议案

                                                                                    审议功效:通过

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                                                                                    ■

                                                                                    12、 议案名称:关于改观公司名称、注册地点、注册成本和策划范畴的议案

                                                                                    审议功效:通过

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                                                                                    ■

                                                                                    13、 议案名称:关于聘用刘雪芬密斯为公司第七届监事会监事的议案

                                                                                    审议功效:通过

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                                                                                    ■

                                                                                    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

                                                                                    ■

                                                                                    (三) 关于议案表决的有关环境声名

                                                                                    1、议案11、议案12为出格决策议案,以上议案均得到有用表决权股份总数的2/3以上通过。

                                                                                    2、鉴于本次股东大会审议的第8项、第9项议案涉及关联买卖营业,公司关联股东恒力团体有限公司、德诚利国际团体有限公司、江苏和高投资有限公司、海来得国际投资有限公司对所审议议案推行了回避任务,响应回避股份数为2,106,530,295股。

                                                                                    三、 状师见证环境

                                                                                    1、 本次股东大会鉴证的状师事宜所:北京市天元状师事宜所

                                                                                    状师:孟为、王珏

                                                                                    2、 状师鉴证结论意见:

                                                                                    本所状师以为,公司本次股东大会的召集、召开措施切正当令、行政礼貌、《上市公司股东大会法则》和《公司章程》的划定;出席本次股东大会现场集会会议的职员资格及召集人资格正当有用;本次股东大会的表决措施、表决功效正当有用。

                                                                                    四、 备查文件目次

                                                                                    1、 经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决策;

                                                                                    2、 经鉴证的状师事宜所认真人具名并加盖公章的法令意见书;

                                                                                    大连橡胶塑料机器股份有限公司

                                                                                    2016年6月7日

                                                                                  进入【新浪财经股吧】接头

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